神州学人集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
    神州学人集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2005年3月30日在公司会议室召开。公司董事张荣刚先生、王勇先生、边勇壮先生、陈秀华女士、欧阳宗信先生、林杰先生、独立董事石小抗先生、王诚庆先生和吴春波先生共9人出席了本次董事会。本次会议通知于2003年3月15日以书面形式发送。会议由张荣刚董事长主持,公司监事列席了本次董事会,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下决议:
    一、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《神州学人集团股份有限公司2004年年度报告》和《神州学人集团股份有限公司2004年年度报告摘要》;
    二、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《2004年公司利润分配预案》:
    经福建华兴有限责任会计师事务所注册会计师审计,公司2004年实现净利润9,370,567.61元,加上年初未分配利润93,263,062.34元,本年度可供分配的利润为102,633,629.95元。提取法定盈余公积金12,467,324.11元,提取法定公益金6,179,295.18元,本年度可供股东分配的利润为83,987,010.66元。
    由于近年来公司各项业务发展较快,而公司多年来又未实施配股融资,致使企业流动资金紧缺,为了确保公司的稳步发展,公司董事会拟定2004年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。未分配利润将用于补充企业流动资金。
    本预案须提交公司2004年度股东大会审议。
    三、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》,同意续聘福建华兴有限责任会计师事务所作为公司2005年的审计机构。该议案须提交公司2004年度股东大会审议。
    四、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于调整公司坏帐准备计提比例的议案》。
    根据企业会计制度的规定,公司定期对所属的应收款项(应收帐款和其他应收款)进行审查与审核,为了贯彻会计核算中的谨慎原则,公司拟定从2005年1月1日起提高公司坏帐准备计提比例,具体如下:
    帐龄            原计提比例           新计提比例
  1年以内             5‰                  5‰
  1至2年              1%                  3%
  2至3年              2%                  5%
  3至4年              5%                  10%
  4至5年              10%                 20%
  5年以上              20%                 30%
    五、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
    为了更好地落实中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《深圳证券交易所股票上市规则(2004年修订)》等规定,保证《公司章程》与相关规定的一致性,结合公司实际情况,决定对经《公司章程》的相关条款进行修改。
    修改后,《公司章程》将由原来的二百零三条增加为二百一十四条,增加了重大事项社会公众股股东表决制度、征集投票权以及股东大会网络投票等相关内容。(《关于修改公司章程的议案》附后。)
    六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于召开公司2004年年度股东大会的议案》,决定于2005年5月10日召开公司2004年年度股东大会。
    特此公告。
    神州学人集团股份有限公司董事会
    2005年3月30日
  

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