神州学人集团股份有限公司第七届董事会第四次(临时)会议决议公告

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           第七届董事会第四次(临时)会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    神州学人集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次(临时)
会议于 2012 年 10 月 15 日以传真通讯方式召开,会议通知于 2012 年 10 月 11 日
以书面或传真方式发出。会议应到董事 7 名,实到董事 7 名。会议的召集和召开
程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议,一致通过《关于公司合营企业参与认购公司公开发行的
神州学人集团股份有限公司 2012 年公司债券的议案》。
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准神州学人集团股份有限公司公开发
行公司债券的批复》(证监许可[2012]545 号),公司将于近期向社会公开发行面值
不超过 4 亿元的神州学人集团股份有限公司 2012 年公司债券。公司持股 40.1%的
合营企业大华大陆投资有限公司(以下简称“大华大陆”)拟参与本次认购,认购
金额不超过人民币 1 亿元,债券的票面利率以询价结果确定。鉴于本公司董事边
勇壮先生在大华大陆亦担任董事,根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,
该事项构成关联交易,公司董事边勇壮先生回避表决。公司董事会同意上述关联
事项,独立董事发表了独立意见。该事项无需提交公司股东大会审议。
    大华大陆最终能否认购成功或最终认购数量存在不确定性,本公司将根据事
项进展情况继续履行信息披露义务。请投资者注意投资风险。
    表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。


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                                                          董 事 会
                                                     2012 年 10 月 16 日

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