江铃汽车:董事会决议公告

证券代码:   000550       证券简称:   江铃汽车     公告编号:   2019-046
             200550                    江铃 B


                       江铃汽车股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知情况
    江铃汽车股份有限公司(以下简称“江铃汽车”或“公司”)董事会于 2019
年 8 月 23 日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了此次董事会
相关议案。

    二、会议召开时间、地点、方式
    本次董事会会议于 2019 年 8 月 23 日至 9 月 4 日以书面表决形式召开。会议
的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

    三、董事会出席会议情况
    应出席会议董事 9 人,实到 8 人。董事姜大卫未出席本次会议,他授权副董
事长陈安宁作为其在本次会议上的代表。

    四、会议决议
    与会董事以书面表决形式通过以下决议:
    1、南昌市江铃投资有限公司提名万建荣先生候选公司董事,袁明学先生不
再担任公司董事,董事会同意将南昌市江铃投资有限公司的上述董事提名提交公
司股东大会批准。

   同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述人事议案。
    上述变动后,袁明学先生不再担任本公司任何职务。截止本公告披露日,袁
明学先生未持有本公司股份。

    万建荣先生简历:
    万建荣先生,1965 年出生,拥有华中工学院机械制造专业学士学位和江西财
经大学工商管理硕士学位,现任江铃汽车集团公司董事、总经理。万建荣先生曾
任江铃汽车股份有限公司发动机厂副厂长,厂长,江铃汽车股份有限公司总裁助
理、副总裁,江铃汽车集团公司副总经理,江西五十铃汽车有限公司执行副总经
理、总经理。万建荣先生未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,
近三年未因违反证券市场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。万建荣先
生符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    2、福特汽车公司提名 Thomas Peter Hilditch 先生候选公司董事,姜大卫(David
Johnston)先生不再担任公司董事,董事会同意将福特汽车公司的上述董事提名
提交公司股东大会批准。
                                                                            1
   同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生一致同意上述人事议案。
    上述变动后,姜大卫先生不再担任本公司任何职务。截止本公告披露日,姜
大卫先生未持有本公司股份。

    Thomas Peter Hilditch 先生简历:
    Thomas Peter Hilditch 先生,1977 年生,拥有伦敦大学化学学士学位及英国
特许管理会计师公会管理会计硕士学位,现任福特中国首席财务官。Hilditch 先
生曾任福特奥托桑财务负责人、福特亚太采购部财务负责人、福特 Sollers 合营
公司首席财务官、福特 Sollers 合营公司首席营运官。Thomas Peter Hilditch 先生
未持有本公司股份,不是失信责任主体或失信惩戒对象,近三年未因违反证券市
场法律、行政法规或部门规章而受到行政处罚。Thomas Peter Hilditch 先生符合
《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、董事会批准《江铃汽车股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大
会通知》。
    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    《江铃汽车股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知》全文
刊登于同日的《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》以及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    五、独立董事意见
    公司独立董事卢松先生、王琨女士、李显君先生就公司董事变更发表独立意
见如下:
    1、本次董事会会议召开前,已知晓会议内容。
    2、经审阅万建荣先生的个人履历,我们认为万建荣先生符合法律、法规和
《公司章程》规定的有关董事的任职条件,同意此提名人选。
    3、经审阅 Thomas Peter Hilditch 先生的个人履历,我们认为 Thomas Peter
Hilditch 先生符合法律、法规和《公司章程》规定的有关董事的任职条件,同意
此提名人选。

    特此公告。

                                             江铃汽车股份有限公司
                                                    董事会
                                               2019 年 9 月 6 日




                                                                          2

关闭窗口