江铃汽车:关于召开2019年第二次临时股东大会通知

证券代码:   000550       证券简称:   江铃汽车     公告编号:   2019—047
             200550                    江铃 B


 江铃汽车股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次:江铃汽车股份有限公司(“公司”)2019 年第二次临时股
东大会
     2、股东大会的召集人:公司董事会。
     公司董事会于 2019 年 8 月 23 日至 9 月 4 日以书面表决形式批准了《江铃汽
车股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知》。
     3、本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的规定。
     4、会议召开时间
     现场会议时间为:2019 年 9 月 23 日下午 3:00;
     网络投票时间为:2019 年 9 月 22 日~9 月 23 日,其中,通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 23 日的交易时间,即上午
9:30~11:30 和下午 1:00~3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为 2019 年 9 月 22 日下午 3:00 至 2019 年 9 月 23 日下午 3:00 的
任意时间。
     5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票结果为准。
     6. 会议的股权登记日:2019 年 9 月 16 日。B 股股东应在 2019 年 9 月 10
日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
     7、出席对象
        (1)截止 2019 年 9 月 16 日下午 3:00 时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东。如股东本人因故不能到会,可委托代理
人出席会议。
        (2)公司董事、监事及高级管理人员。
        (3)江西华邦律师事务所律师。
     8、会议地点:中国江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司办公楼二楼会议中
心。

    二、会议审议事项
    1、选举公司第九届董事会董事:
    1.01、关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事的议案;
    1.02、关于选举 Thomas Peter Hilditch 先生为公司第九届董事会董事的议案。
    上述议案详见 2019 年 9 月 6 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《香港
商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江铃汽车股份有限公司董事会


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决议公告》。
    以上议案采用累积投票方式。即:股东所拥有的累积表决权总数为其所持有
的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积。股东可以将其所拥
有的表决权以其累积表决权总数为限集中投票选举一位候选董事,也可以分散投
向数位候选董事。

    三、提案编码
                                                               备注
  提案编码              提案名称                           该列打勾的栏
                                                             目可以投票
  累积投票议案
    1.00    选举公司第九届董事会董事:                     应选人数 2 人
            关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事
    1.01                                                        √
            的议案。
            关于选举 Thomas Peter Hilditch 先生为公司第
    1.02                                                        √
            九届董事会董事的议案。

    四、会议登记等事项
    1、登记手续
    出席会议的 A 股股东应持本人身份证、证券账户卡;代理出席的人士应持
本人身份证、授权委托书(参见附件 1)、委托人证券账户卡;法人股东代表持
本人身份证和股东单位的授权委托书办理出席会议登记。B 股股东持本人身份
证、证券账户卡,代理出席人士持委托人签署的授权委托书办理出席会议登记。
    非江西省南昌市本埠的公司股东(包括 B 股股东)可以通讯方式预约登记。
(出席会议的回执见附件 2)
    登记时间:2019 年 9 月 17 日至 9 月 20 日工作日上午 9:00 时至 11:30 时,
下午 2:00 时至 5:00 时。
    登记地点:江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司证券部
    2、大会预期不超过一天。参会股东交通及食宿费用自理。
    会议联系方式
    联系人:张志勤、王莹
    电话:86-791-85266178
    传真:86-791-85232839

      五、参加网络投票的具体操作流程
      本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东参加网络投票的有关事宜说明如下:
      (一)网络投票的程序
      1、投票代码:360550
      2、投票简称:江铃投票
      3、填报选票数。
      对于本次累积投票议案,填报投给某候选人的选票数。公司股东应当以其所
拥有的对本议案组的累积表决权总数为限进行投票。股东所投选票总数超过其所
拥有对本议案组的累积表决权总数的,其对本议案组所投的选票均视为无效选

                                                                           2
票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年9月23日的交易时间,即9:30~11:30 和13:00~15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月22日下午3:00,结束时间为
2019年9月23日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    六、备查文件
    《关于批准〈江铃汽车股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通
知〉的董事会决议》。

                                              江铃汽车股份有限公司
                                                     董事会
                                                2019 年 9 月 6 日




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附件 1:
                                 授权委托书
     兹全权委托        先生/女士代表我单位(个人)出席江铃汽车股份有限公
司 2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。(请对各议案明确填报表决
权数。)
     委托人签名:              委托人身份证号码:
     委托人持有股数:          委托人股东账号:
     股份类别(A 股或 B 股):
     受托人签名:              受托人身份证号码:
     委托日期:2019 年     月     日
                        本次股东大会提案表决意见
提案编码                    提案名称                    该列打勾
                                                                   填报表
                                                        的栏目可
                                                                   决权数
                                                        以投票
累积投票议案:
  1.00    选举公司第九届董事会董事:                       应选人数 2 人
          关于选举万建荣先生为公司第九届董事会董事
  1.01                                                     √
          的议案。
          关于选举 Thomas Peter Hilditch 先生为公司第
  1.02                                                     √
          九届董事会董事的议案。

附件 2:
                            出席股东大会回执
致:江铃汽车股份有限公司
    截止 2019 年 9 月 16 日,我单位(个人)持有江铃汽车股份有限公司股票 股,
拟参加公司 2019 年第二次临时股东大会。
    出席人签名:
    股东账号:
    股东签署:(盖章)

注:授权委托书和回执剪报及复印均有效。




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