创元科技:独立董事关于控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明

 创元科技股份有限公司第九届董事会第三次会议                                        独立董事专项说明



                      创元科技股份有限公司独立董事关于
控股股东及其关联方占用资金、公司对外担保情况的专项说明

       根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《创元科技股份有限
公司独立董事制度》以及深圳证券交易所发布的《主板监管业务备忘录第 1 号 —
定期报告披露相关事宜》,我们本着严谨、实事求是的态度对公司 2019 年上半
度关联方资金占用情况及公司对外担保情况进行了认真核查,现将核查情况说明
如下:
       一、公司控股股东及其他关联方 2019 年上半年度不存在占用公司资金的情
况,也不存在以前年度发生并累计至 2019 年 6 月 30 日的关联方占用资金违规情
况。
       二、公司累计和当期对外担保情况说明:
       (1)每笔担保的主要情况
                                                                                        单位:万元
       担保额度相关                                                                              是否为
担保                               实际发生日期    实际担保                             是否履
       公告披露日期   担保额度                                   担保类型      担保期            关联方
对象                              (协议签署日)       金额                             行完毕
        和公告编号                                                                                担保

创元    2018.03.30                  2018.05.07         1,440.00 连带责任保证    一年      是      是
                      3,406.00
数码    Ls2018-A08                  2018.08.03         1,600.00 连带责任保证    一年      否      是

创元    2019.03.25
                      5,620.00      2019.04.19         1,800.00 连带责任保证    一年      否      是
数码    Ls2019-A12

苏州    2018.02.24
                      6,000.00      2018.03.08         6,000.00 连带责任保证    一年      是      否
电瓷    Ls2018-A04
苏州    2018.09.20
                      2,000.00      2018.09.28         2,000.00 连带责任保证    一年      否      否
电瓷    Ls2018-A22

                                    2019.02.15         2,000.00 连带责任保证    一年      否      否
苏州    2019.01.26
                      6,000.00      2019.02.19         2,000.00 连带责任保证    一年      否      否
电瓷    Ls2019-A05
                                    2019.02.21         2,000.00 连带责任保证    一年      否      否

                                    2018.02.27         1,000.00 连带责任保证    一年      是      否

                                    2018.03.02         1,000.00 连带责任保证    一年      是      否
高科    2018.02.13
                      13,500.00     2018.03.06         1,100.00 连带责任保证    一年      是      否
电瓷    Ls2018-A02
                                    2018.03.08         1,500.00 连带责任保证    一年      是      否

                                    2018.03.14         1,100.00 连带责任保证    一年      是      否



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创元科技股份有限公司第九届董事会第三次会议                                         独立董事专项说明


       担保额度相关                                                                              是否为
担保                               实际发生日期    实际担保                             是否履
       公告披露日期   担保额度                                   担保类型      担保期            关联方
对象                              (协议签署日)       金额                             行完毕
        和公告编号                                                                                担保

                                    2018.04.02         3,900.00 连带责任保证    一年      是      否

                                    2018.06.01           700.00 连带责任保证    一年      是      否

                                    2018.06.05           611.00 连带责任保证    一年      是      否

                                    2018.06.08           500.00 连带责任保证    一年      是      否

                                    2018.06.29           600.00 连带责任保证    一年      是      否

                                    2018.09.26           300.00 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.02.22         1,000.00 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.02.27         1,000.00 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.03.04         1,100.00 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.03.06         1,500.00 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.03.12         1,200.00 连带责任保证    一年      否      否

高科    2019.01.26                  2019.03.14         1,200.00 连带责任保证    一年      否      否
                      14,800.00
电瓷    Ls2019-A05                  2019.03.21         1,200.00 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.03.29         1,400.00 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.05.28           200.00 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.06.03           600.00 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.06.05           611.00 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.06.27           600.00 连带责任保证    一年      否      否

                                    2018.07.25             5.18 连带责任保证    一年      否      否

                                    2018.09.13             1.45 连带责任保证    一年      否      否

                                    2018.10.16             0.75 连带责任保证    一年      否      否

                                    2018.10.31           23.00 连带责任保证     一年      否      否

                                    2018.11.16             9.35 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.01.29           261.20 连带责任保证    一年      是      否
苏净    2018.09.20
                      3,000.00      2019.02.13           483.20 连带责任保证    一年      是      否
安发    Ls2018-A22
                                    2019.02.27             0.46 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.03.11             7.06 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.03.18           499.03 连带责任保证    一年      是      否

                                    2019.04.04           75.00 连带责任保证     一年      否      否

                                    2019.04.22             9.15 连带责任保证    一年      否      否

                                    2019.04.24           131.41 连带责任保证    一年      否      否

苏净    2018.09.20    2,500.00      2018.01.12           308.20 连带责任保证    一年      是      否



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 创元科技股份有限公司第九届董事会第三次会议                                       独立董事专项说明


       担保额度相关                                                                             是否为
担保                              实际发生日期    实际担保                             是否履
       公告披露日期   担保额度                                  担保类型      担保期            关联方
对象                             (协议签署日)       金额                             行完毕
        和公告编号                                                                               担保
环保    Ls2018-A22                 2018.09.20           114.19 连带责任保证    一年      是      否

                                   2018.09.21           376.74 连带责任保证    一年      否      否

                                   2018.12.21           39.34 连带责任保证     一年      是      否

                                   2018.12.21           317.50 连带责任保证    一年      否      否

                                   2019.01.23           50.00 连带责任保证     一年      是      否

                                   2019.02.13           29.28 连带责任保证     一年      否      否

                                   2019.03.08           50.00 连带责任保证     一年      否      否

                                   2019.03.18           32.44 连带责任保证     一年      否      否

                                   2019.05.21           119.34 连带责任保证    一年      否      否

                                   2019.05.24           10.00 连带责任保证     一年      否      否

                                   2019.05.31           17.00 连带责任保证     一年      否      否

                                   2018.06.22           92.52 连带责任保证     一年      是      否

                                   2018.07.06           141.75 连带责任保证    一年      是      否

                                   2018.08.09         1,500.00 连带责任保证    一年      否      否

                                   2018.08.13         1,500.00 连带责任保证    一年      否      否

                                   2018.08.15           500.00 连带责任保证    一年      否      否

                                   2018.08.15         1,000.00 连带责任保证    一年      是      否

                                   2018.09.26           106.07 连带责任保证    一年      是      否

                                   2018.10.23           66.60 连带责任保证     一年      是      否
苏净    2018.08.04
                      9,000.00     2018.11.15           148.00 连带责任保证    一年      否      否
安装    Ls2018-A19
                                   2018.12.13           773.80 连带责任保证    一年      是      否

                                   2019.01.07           40.90 连带责任保证     一年      否      否

                                   2019.01.24           443.95 连带责任保证    一年      否      否

                                   2019.02.25           608.00 连带责任保证    一年      是      否

                                   2019.05.22           67.74 连带责任保证     一年      否      否

                                   2019.05.30           65.00 连带责任保证     一年      否      否

                                   2019.06.19           39.80 连带责任保证     一年      否      否

                                   2019.06.28           80.00 连带责任保证     一年      否      否

       (2)公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)及
占公司报告期末净资产的比例:
       公司报告期对外担保发生额为 1,800 万元,截至报告期末,公司对外担保余
额为 3,400 万元, 占公司报告期末净资产的 1.99%。

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 创元科技股份有限公司第九届董事会第三次会议                独立董事专项说明



    (3)公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保以及子
公司之间的担保)及占公司报告期末净资产的比例:
    公司报告期对外担保发生额为 22,530.96 万元,截至报告期末,公司对外担
保余额为 28,911.50 万元,占公司报告期末净资产的 16.92%。


    三、关于对外担保的独立意见
    (一)公司为控股股东及其关联方提供担保的情况已经股东大会审议。
    (二)公司不存在为资产负债率超 70%的被担保对象提供担保事项。
    (三)公司对外担保总额未超过最近一个会计年度经审计会计报表净资产的
50%。
    (四)公司已严格按照《公司法》、《深交所上市规则》、《公司章程》的
有关规定,执行对外担保的有关决策程序,履行了对外担保情况的信息披露义务,
对外担保的风险得到充分揭示。




(此页无正文,为第九届董事会第三次会议独立董事专项说明签字


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 创元科技股份有限公司第九届董事会第三次会议                    独立董事专项说明



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                                                  毛玮红:



                                                  俞铁成:



                                                  彭忠波:



                                                  梁俪琼:




                                                             二〇一九年八月




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