创元科技:第九届董事会2019年第五次临时会议决议公告

第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告(ls2019-A30)



证券代码:000551               证券简称:创元科技          公告编号:ls2019-A30



                                创元科技股份有限公司
             第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2019 年第五

次临时会议于 2019 年 11 月 18 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董

事发出会议通知。

     2、第九届董事会 2019 年第五次临时会议于 2019 年 11 月 20 日以通讯表决

方式召开。

     3、本次董事会应到董事 11 人,实到董事 11 人。

     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议,通过了如下议案:

     1、关于提名顾秦华先生为公司第九届董事会独立董事候选人的预案。

     鉴于毛玮红女士由于工作原因,申请辞去公司独立董事职务,根据法律、法

规以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名与薪酬委员会审议,提名顾

秦华先生为公司第九届董事会独立董事候选人,并提交股东大会审议(独立董事

候选人简历后附)。

     在提交股东大会选举前,其任职资格和独立性还需经深圳证券交易所审核通

过。


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第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告(ls2019-A30)



     独 立 董 事 提 名人 声 明 和独 立 董 事候 选 人 声明 内 容 详见 巨 潮 资讯 网

(www.cninfo.com.cn)。

     表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。



     2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案。

     定于 2019 年 12 月 6 日 14 点 30 分在公司会议室召开公司 2019 年第一次临

时股东大会。

     表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     具体内容详见同日刊载于《证券时报》及深圳证券交易所指定信息披露网站

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)之“关于召开 2019 年第一次临时股

东大会的通知公告”(公告编号:ls2019-A31)。

     特此公告。




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                                                             2019 年 11 月 21 日




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第九届董事会 2019 年第五次临时会议决议公告(ls2019-A30)



附件:第九届董事会独立董事候选人简历



     顾秦华,男,1963 年 4 月生,中共党员,研究生。曾任苏州华盛律师事务

所主任,创元科技股份有限公司第六届、第七届董事会独立董事,江苏亨通光电

股份有限公司第二届、第三届董事会独立董事,科林环保装备股份有限公司第一

届、第二届董事会独立董事,苏州市人民政府立法咨询员,吴江市党员关爱基金

会第一届理事会副理事长。现任江苏震宇震律师事务所主任、江苏省律师高级职

称评审委员会专家、江苏省侨界法律顾问委员会委员、苏州市仲裁委员会仲裁员、

苏州市融湖投资发展有限公司董事。

     经核查,顾秦华先生未持有创元科技股份,不存在深圳证券交易所《主板上

市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形;未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;与持

有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、监事和高级管

理人员不存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》及其他相关

规定等要求的任职资格。




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