创元科技:2019年第一次临时股东大会决议公告

创元科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告(ls2019-A37)


股票代码:000551                     股票简称:创元科技                编号:ls2019-A37


                        创元科技股份有限公司
                 2019 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、

    误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示:

     1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司董事会于 2019 年 11 月 21 日在《证券时报》及巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2019 年第一次临时

股东大会的通知》(公告编号:ls2019-A31),于 2019 年 12 月 3 日披露了《关于

召开 2019 年度股东大会的提示性公告》(公告编号:ls2019-A34)。

     2、现场会议召开时间:2019 年 12 月 6 日 14:30

     网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019

年 12 月 6 日上午 9:30 至 11:30,13:00 至 15:00;通过互联网投票系统投票的

时间为 2019 年 12 月 5 日 15:00 至 2019 年 12 月 6 日 15:00。

     3、现场会议召开地点:江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室

     4、表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。

     5、召集人:       创元科技股份有限公司董事会

     6、主持人:       刘春奇    董事长

     符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

     (二)会议出席情况

     1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 5 人,代

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表股份 166,562,144 股,占公司总股份的 41.6322%。其中,参加本次股东大会

现场会议的股东及股东代理人共 3 人,代表股份 154,270,844 股,占公司总股份

的 38.5600%;通过网络投票的股东共 2 人,代表股份 12,291,300 股,占公司总

股份的 3.0722%。

     2、公司董事,监事及高管,见证律师出席或列席股东大会情况。

     公司部分董事、监事和高级管理人员出席和列席了会议。江苏竹辉律师事务

所李国兴和陈瑶律师出席本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。



     二、提案审议表决情况

     (一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表

决相结合的方式。

     (二)议案的表决结果:

     1.关于选举顾秦华先生为公司第九届董事会独立董事的议案。

     总表决情况:

      同意 166,560,144 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%;反对

2,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投

票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

     其中,中小股东总表决情况:

     同意 11,145,790 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9821%;反对 2,000

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0179%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。

     表决结果:通过。



     2.关于修订《公司章程》部分条款的议案。(主要修订内容及依据详见附件)

     总表决情况:

     同意 166,560,144 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9988%;反对 2,000


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股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0012%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0%。

     其中,中小股东总表决情况:

     同意 11,145,790 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9821%;反对 2,000

股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0179%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。

     表决结果:通过。



     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称:江苏竹辉律师事务所

     2、律师姓名:李国兴、陈瑶

     3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规

及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次

股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。



     四、备查文件

     1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议;

     2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。

     特此公告。




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(此页无正文,为创元科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告签

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                                                                       董   事    会

                                                                        2019年12月6日




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附件:
                                           《公司章程》(2019 年)主要修订内容及依据
                 《公司章程》(2018 年)                                           修订后的内容                               修订依据


                                                           第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部
 第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政           门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份:
 法规、部门规章和本章程的规定, 收购本公司的股份:         (一)减少公司注册资本;
 (一)减少公司注册资本;                                  (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
 (二)与持有本公司股票的其他公司合并;                    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;                 《上市公司章程指引》
 (三)将股份奖励给本公司职工;                            (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要   2019 年 4 月 17 日修订稿
 (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持          求公司收购其股份;                                         第二十三条
 异议,要求公司收购其股份的。                              (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债
     除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。        券;
                                                           (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
                                                                除上述情形外,公司不得收购公司股份 。


 第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式           第二十四条 公司收购本公司股份,可以通过公开的集中交易方
 之一进行:                                                式,或者法律法规和中国证监会认可的其他方式进行。           《上市公司章程指引》
 (一)证券交易所集中竞价交易方式:                            公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六) 2019 年 4 月 17 日修订稿
 (二)要约方式;                                          项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式 第二十四条
 (三)中国证监会认可的其他方式。                          进行。


 第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第           第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项
 (三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大会决          规定的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本   《上市公司章程指引》
 议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于          章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情   2019 年 4 月 17 日修订稿
 第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销; 属       形收购本公司股份的, 可以依照公司章程的规定或者股东大会    第二十五条
 于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转         的授权,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
 让或者注销。                                                  公司依照本章程第二十三条收购本公司股份后, 属于第


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     公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司          (一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;属于第(二)
 股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于收购         项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让或者注销;属于
 的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应          第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的
 当 1 年内转让给职工。                                     本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的 10%,并应当在
                                                           3 年内转让或者注销。




 第四十四条    公司召开股东大会的地点为公司住所地          第四十四条 公司召开股东大会的地点为公司住所地或股东大
 或股东大会通知及公告中确定的其他地点。股东大会将          会通知及公告中确定的其他地点。股东大会将设置会场,以现场
 设置会场,以现场会议形式召开。                            会议形式召开。
                                                                                                                        《上市公司章程指引》
     公司将根据所审议案,依据法律、行政法规、部门              公司将根据所审议案,依据法律、行政法规、部门规章的规
                                                                                                                        2019 年 4 月 17 日修订稿
 规章的规定,提供网络方式或其他方式为股东参加股东          定,提供网络方式或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股
                                                                                                                        第四十四条
 大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视          东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
 为出席。                                                      发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会现场会议召开
                                                           地点不得变更。确需变更的,召集人应当在现场会议召开日前至
                                                           少 2 个工作日公告并说明原因。


 第九十六条 董事由股东大会选举或更换,任期三年。           第九十六条  董事由股东大会选举或者更换,并可在任期届满前
 董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满以前,股          由股东大会解除其职务。 董事任期三年,任期届满可连选连任。
 东大会不能无故解除其职务。                                    董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届满时为
     董事任期从就任之日起计算,至本届董事会任期届          止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事
                                                                                                                     《上市公司章程指引》
 满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事          仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定,履行董
                                                                                                                     2019 年 4 月 17 日修订稿
 就任前,原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章          事职务。
                                                                                                                     第九十六条
 和本章程的规定,履行董事职务。                                董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任经理或
     董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任,但兼          者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总
 任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代          计不得超过公司董事总数的 1/2。
 表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的 1/2。                公司不设职工代表董事。
     公司不设职工代表董事。
 第一百零七条    董事会行使下列职权:                                                                                   《上市公司章程指引》
   (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;              第一百零七条   董事会行使下列职权:                          2019 年 4 月 17 日修订稿

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   (二)执行股东大会的决议;                                (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;               第一百零七条
   (三)决定公司的经营计划和投资方案;                      (二)执行股东大会的决议;
   (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;              (三)决定公司的经营计划和投资方案;
   (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;              (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
   (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或            (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
 其他证券及上市方案;                                        (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券
   (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分      及上市方案;
 立、解散及变更公司形式的方案;                              (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、
   (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、          解散及变更公司形式的方案;
 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、            (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售
 关联交易等事项;                                          资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
   (九)决定公司内部管理机构的设置;                        (九)决定公司内部管理机构的设置;
   (十)聘任或者解聘公司总经理、财务总监、运营总            (十)聘任或者解聘公司总经理、财务总监、运营总监、人事
 监、人事总监、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任          总监、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总
 或者解聘公司副总经理、总工程师、总经济师、总会计          经理、总工程师、总经济师、总会计师等高级管理人员,并决定
 师等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;            其报酬事项和奖惩事项;
 (十一)制订公司的基本管理制度;                            (十一)制订公司的基本管理制度;
 (十二)制订本章程的修改方案;                              (十二)制订本章程的修改方案;
 (十三)管理公司信息披露事项;                              (十三)管理公司信息披露事项;
 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计            (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务
 师事务所;                                                所;
 (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工            (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
 作;                                                        (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
 (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其              公司董事会根据需要设立战略、提名与薪酬、审计等相关专
 他职权。                                                  门委员会。专门委员会对董事会负责,依照本章程和董事会授权
                                                           履行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部
                                                           由董事组成,其中审计委员会、提名与薪酬委员会中独立董事占
                                                           多数并担任召集人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事
                                                           会负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的运作。

                                                           第一百二十七条  在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其
                                                           他行政职务的人员 ,不得担任公司的高级管理人员。

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创元科技 2019 年第一次临时股东大会决议公告(ls2019-A37)



 第一百二十七条    在公司控股股东、实际控制人单位担                          《上市公司章程指引》
 任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司的高级管                            2019 年 4 月 17 日修订稿
 理人员。                                                                    第一百二十六条




                                                           第 8 页 共 8 页

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