靖远煤电:第八届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2018-038



                     甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第八届监事会第十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会

议于2018年8月29日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2018年8月19日以传

真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名,实际参加表决监事5

名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性

文件的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会监事审议,会议通过了以下决议:

    1、关于《2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》。

    2、关于 2018 年半年度报告全文及摘要的议案。

    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    监事会认为:董事会编制和审议甘肃靖远煤电股份有限公司2018年半年度报

告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整

地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2018 年半年度报

告全文》、《2018 年半年度报告摘要》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.监事会对相关事项发表的意见。
特此公告。


                                   甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
                                          2018年8月31日

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