靖远煤电:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2018-040



                     甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第八届董事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十九次会

议于 2018 年 9 月 10 日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于 2018 年 9 月 7

日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应到董事 13 名,实际参加

表决董事 13 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门

规章和规范性文件的规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议,会议通过了以下决议:

    1、关于公司董事会换届及提名第九届非独立董事候选人的议案;

    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    公司第八届董事会任期已满,按照《公司章程》规定,进行换届选举。根据

股东靖远煤业集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会审核,公司董事会

提名杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀、马海龙、王文建、赵昆

仑、文建东等 10 人为公司第九届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

    本议案将提交公司股东大会审议,按照相关规定,董事的选举将采用累积投

票制。

    2、关于公司董事会换届及提名第九届独立董事候选人的议案;

    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    公司第八届董事会任期已满,按照《公司章程》规定,进行换届选举。公司

                                      1
董事会提名郭秀才、庞国强、魏彦珩、田松峰、周一虹等 5 人为公司第九届董事

会独立董事候选人(简历附后)。

    按照相关规定,独立董事人选需经深圳证券交易所审核无异议后,将提交公

司股东大会审议,独立董事的选举将采用累积投票制。

    3、关于聘用公司 2018 年度审计机构的议案;

    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    公司拟聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务和内

部控制审计机构,聘期一年。同时提请公司股东大会授权管理层根据审计范围和

审计工作量,参照有关规定和标准,与会计师事务所协商确定审计费用并签订相

关审计业务合同。

    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    4、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。

    表决结果:13 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开公司 2018

年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、独立董事签署的独立意见。

    特此公告。




                                  甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                           2018 年 9 月 11 日




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    1、董事候选人简历
   (1)杨先春,男,1963 年 4 月出生,研究生学历,高级经济师、高级政工
师。曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作,曾任靖远
矿务局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长,靖远煤业有
限责任公司人力资源部部长,靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力
资源部部长,本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书
记、董事长,甘肃能源化工投资集团有限公司董事,本公司党委书记、董事长。
   (2)苟小弟,男,1965 年 5 月出生,研究生学历,曾任兰州石油化工机器
厂技术员,省石化工业厅科员,省精细化工实业公司副经理,省石油化学工业局
副主任科员、副处长,省安监局监管二处副处长,省安监局危化处副处长,省安
监局危化处处长,省安全生产监督管理局副局长、党组成员,现任靖远煤业集团
有限责任公司党委副书记、总经理,本公司董事。
   (3)高小明,男,1963 年 7 月出生,研究生学历,正高级工程师。1986 年
7 月参加工作,历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员,靖远矿务局煤一公司技
术员,靖远矿务局魏家地矿助理工程师,靖远矿务局设计院工程师,靖远煤业有
限责任公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师,靖远煤业有限责任公司红
会四矿矿长。现任靖远煤业集团有限责任公司总工程师,本公司董事。
   (4)陈   虎,男,1965 年 8 月出生,硕士研究生学历,正高级工程师,1990
年 8 月参加工作,曾任靖远矿务局魏家地煤矿综采队党支部书记兼副队长,靖远
矿务局大水头煤矿综采队队长,靖煤公司红会一矿副矿长,靖煤公司王家山矿矿
长,本公司董事、总经理。现任靖远煤业集团有限责任公司副总经理,本公司董
事。
   (5)高宏杰,男,1967 年 11 月出生,高级工程师,硕士研究生学历。曾在
靖远矿务局魏家地矿任技术员,综采队技术副队长,生产科科长,综放队队长,
副矿长,靖煤集团公司煤炭运销公司经理。现任靖远煤业集团有限责任公司副总
经理,本公司监事。
   (6)刘永翀,男,1966 年 10 月出生,大学学历,高级会计师。1985 年 8
月参加工作,曾任靖远矿务局教育处办公室副科级审计员,靖煤公司资产财务部
副主任科员,靖煤集团公司资产财务部副部长、部长、会计管理中心主任,本公


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司监事、财务总监。现任靖远煤业集团有限责任公司财务总监,本公司董事。
   (7)马海龙,男,1963 年 9 月出生,硕士研究生学历,测量高级工程师。
曾在靖远矿务局红会一矿地测科,靖远矿务局魏家地矿生产准备组工作,曾任靖
远矿务局魏家地矿地测科副科长、生产科科长,靖远矿务局红会四矿副矿长,甘
肃靖远煤电股份有限公司党委书记,靖煤集团公司红会第四煤矿矿长,靖煤集团
公司大水头煤矿矿长,甘肃靖远煤电股份有限公司大水头矿矿长。现任本公司董
事、总经理。
   (8)王文建,男,1973 年 4 月出生,大学学历,高级会计师。曾任甘肃煤
炭第一工程公司财务科会计员、会计师,靖煤公司破产办公室会计师、秘书,董
事会秘书处秘书,本公司财务副总监,财务总监、董事会秘书。现任本公司财务
总监。
   (9)赵昆仑,男,1967 年 2 月出生,本科学历,高级经济师。曾任甘肃煤
炭第一工程有限责任公司团委、监察科、宣传科干事、经营公司第一副经理、劳
动人事科科长,靖远煤业有限责任公司人力资源部主任科员,本公司人力资源部
主任科员,本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任,本公司
人力资源部副部长。现任本公司副总经理,负责人力资源等相关事务。
   (10)文建东,男,1973 年 9 月出生,研究生学历,采矿高级工程师、注册
安全工程师。曾任靖远矿务局红会一矿综采队技术员、技术队长,靖煤公司大水
头矿生产技术部技术员、副部长、部长,矿总工程师,靖煤集团公司魏家地矿副
矿长,靖煤集团驻红会一矿安全监督检查处处长,靖煤集团公司红会四矿矿长兼
靖煤集团景泰煤业有限公司董事、经理,本公司红会四矿矿长,王家山矿矿长,
本公司生产技术部副部长。现任本公司副总经理,负责生产技术等相关事务。

    上述十位人员均未持有本公司股票,也不存在《公司法》第一百四十六条、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。

    2、独立董事候选人简历:
   (1)郭秀才,男,1963 年 5 月出生,致公党员,工学硕士,注册监理工程

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师。历任山东科技大学助教,西安科技大学讲师,陕西省水利建设管理局工程师、
高级工程师,西安科技大学副教授,现任西安科技大学电气与控制工程学院教授、
硕士生导师,检测技术与自动化装置学科学术带头人,本公司独立董事。
   (2)庞国强,男,1963 年 9 月出生,工程硕士,高级讲师。1986 年参加工
作,历任甘肃煤炭工业学校教员、助讲、讲师、高级讲师,现任甘肃能源化工职
业学院副教授,本公司独立董事。
   (3)魏彦珩,男,1969 年 9 月出生,1993 年兰州大学本科毕业,1996 年取
得律师资格,2004 年获西安理工大学工商管理硕士学位,2006 年至 2012 年担任
兰州长城电工股份有限公司独立董事,曾担任多家省属国有企业改制重组工作的
法律顾问,致力于公司法律制度和公司治理的研究和实务工作,出版专著《公司
治理法律关系的均衡机制》。现任西北师范大学副教授,甘肃金城律师事务所兼
职律师,甘肃省产权交易所经纪人、兰州仲裁委员会仲裁员,方大炭素独立董事,
本公司独立董事。
   (4)田松峰,男,1966 年 9 月出生,博士研究生,1990 年华北电力学院动
力工程系毕业,留校任教至今,期间曾任辅导员,团总支书记,教研室支部书记,
教研室主任等职务,并先后完成了硕士研究生,博士研究生学习。长期从事发电
设备的理论教学与研究,经常深入现场进行发电设备的安全经济运行与可靠性诊
断,以及固定投资项目的节能评估与评审工作,以第一作者身份在国内外期刊发
表论文几十篇,获得省部级奖励多次。现任华北电力大学能源与动力工程学院教
授。
   (5)周一虹,男,1964 年 5 月出生,教授,硕士研究生导师,甘肃省领军
人才(二次层)。1981 年毕业于兰州商学院财务会计专业,留校任教至今,从事
会计、审计和财务管理教学与科研工作,多年来在公开发表学术论文 80 余篇,
编写专业著作、教材 8 部。曾担任兰州黄河、盛达矿业独立董事,具有较为丰富
的实践经验。现任兰州财经大学会计学教授,甘肃省参事室特约研究员,兼任中
国会计学会学术委员会委员、中国会计学会环境资源会计专业委员会副主任委
员,中国商业经济学会常务理事、甘肃省审计学会常务理事、副秘书长,甘肃省
会计与珠算学会理事,国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委
员。


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    上述五位人员均未持有本公司股票,与其他持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人及其他现有和拟任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不

存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒;不属于失信被执行人;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规

则》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。




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