靖远煤电:第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2018-041



                     甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第八届监事会第十六次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会

议于2018年9月10日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2018年9月7日以传

真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名,实际参加表决监事5

名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性

文件的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会监事审议,会议通过了以下决议:

    1、关于公司监事会换届及提名第九届监事会候选人的议案。

    表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    公司第八届监事会任期已满,按照《公司章程》规定,进行换届选举。根据

股东靖远煤业集团有限责任公司推荐,公司监事会提名柳植林、续彦生、张世俊

等三人为公司第九届监事会监事候选人(简历附后)。第九届监事会职工监事将

由公司职工代表大会按程序确定。

    本议案将提交公司股东大会审议,监事选举将采用累积投票制。

    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    特此公告。
                                            甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
                                                    2018年9月11日
    监事候选人简历
   (1)柳植林,男,1963 年 11 月出生,研究生学历。曾任庄浪县科委干部、
永宁乡团委书记、良邑乡政府文书,庄浪县委宣传部干部、报道组组长、宣传部
副部长,庄浪县委办公室副主任、督查科科长、办公室主任,平凉日报社党组成
员、副总编辑,平凉地区纪委委员、监察局副局长,平凉市纪委常委、市监察局
副局长、纪委副书记、纪委常务副书记。现任靖远煤业集团有限责任公司纪委书
记,本公司监事会主席。
   (2)续彦生,男,1962 年 5 月出生,本科学历,高级经济师,高级政工师。
曾任甘肃煤炭第二工程处机修厂劳资科干事、团委副书记,甘肃煤炭第二工程公
司审计科长、监察科长、纪委副书记,甘肃煤炭第二工程公司党委副书记、纪委
书记,经理兼党委书记,甘肃华能工程建设有限公司经理兼党委书记,董事长、经
理,靖煤集团公司煤炭运销公司副经理,经理,本公司煤炭运销公司经理、甘肃晶
虹储运有限公司执行董事,靖远煤业集团有限责任公司副总经济师、规划发展部
部长。现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、工会主席,本公司董事。
   (3)张世俊,男,1964 年 10 月出生,大学学历,曾任甘肃省财政学校党办
秘书、校团委书记,甘肃省物资局办公室秘书、主任科员,甘肃省政府研究室财
贸处主任科员,甘肃省政府研究室助理调研员,甘肃省委企业工委副处级干部、
宣传部部长,甘肃省国资委政策法规部负责人、处长,国资委企业改革处处长(期
间曾任长城电工集团有限责任公司董事)。现任靖远煤业集团有限责任公司副总
经理,本公司监事。

    上述三位人员均未持有本公司股票,也不存在《公司法》第一百四十六条、

《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受

过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;

符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要

求的任职条件。

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