靖远煤电:关于聘用2018年度审计机构的公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2018-043



                     甘肃靖远煤电股份有限公司
                 关于聘用 2018 年度审计机构的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。




    甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 9 月 10 日召开

第八届董事会第十九次会议,审议通过了《关于聘用公司 2018 年度审计机构的

议案》,同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务和内

部控制审计机构,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

    一、情况说明

    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是专业化、国际化的大型会计师事务所,

具备证券业务资格,具有从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养,

2013-2017 年为公司提供了年度审计服务,受聘期间较好地履行了其审计责任和

义务,并为公司财务会计相关业务提供了及时有效的咨询服务。

    为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,经审计委员会提议,公司聘用

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构,

聘期一年。

    二、履行的程序

    2018 年 9 月 10 日,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘用

公司 2018 年度审计机构的议案》,同意聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)

为公司 2018 年度财务和内部控制审计机构,聘期一年。同时提请公司股东大会

授权管理层根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与会计师事务所

协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。
    三、独立董事发表的意见

    公司独立董事对聘用 2018 年度审计机构事宜发表如下独立意见:瑞华会计

师事务所(特殊普通合伙)具备证券业务资格,有专业人士组成的服务团队具有

从事上市公司审计工作的丰富经验和执业素养,已连续多年为公司提供审计服务。

鉴于该所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力,我们同意续聘瑞华会计师

事务所为公司 2018 年度审计机构。同意将此议案提交公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、第八届董事会第十九次会议决议;

    2、独立董事发表的意见。

    特此公告。




                                 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                        二〇一八年九月十一日

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