靖远煤电:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2018-044



                  甘肃靖远煤电股份有限公司
       关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。

    甘肃靖远煤电股份有限公司(下称“公司”)董事会于 2018 年 9 月 11 日在

《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2018 年

第一次临时股东大会的通知》,现根据有关规定,就召开本次股东大会的相关事

项再次通知如下:

    一、会议基本情况

    1、会议届次:2018 年第一次临时股东大会

    2、召集人:公司董事会,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关

于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

    4、召开时间:
    现场会议时间:2018 年 9 月 28 日(星期五)下午 14:30

    网络投票时间:2018 年 9 月 27 日—2018 年 9 月 28 日

    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9

月 28 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为:2018 年 9 月 27 日 15:00 至 9 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

    5、召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表

决。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的

一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:

    (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

    (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
   6、股权登记日:2018 年 9 月 20 日(星期四 )

   7、出席对象:

   (1)截止 2018 年 9 月 20 日(股权登记日)下午 3:00 点收市时在中国证

券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东

大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是

本公司股东。

   (2)本公司董事、监事及高级管理人员。

   (3)公司聘请的见证律师。

   8、现场会议召开地点:白银市平川区大桥路 1 号,公司 211 会议室

   二、会议主要议题

   经公司董事会八届十九次和监事会八届十六次会议审议通过,将以下提案提

交本次股东大会审议表决:

   1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案;

   1.1 杨先春

   1.2 苟小弟

   1.3 高小明

   1.4 陈   虎

   1.5 高宏杰

   1.6 刘永翀

   1.7 马海龙

   1.8 王文建

   1.9 赵昆仑

   1.10 文建东

   本提案经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见刊登于

2018 年 9 月 11 日《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第

八届董事会第十九次会议决议公告》。

   2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案;
   2.1 郭秀才

   2.2 庞国强

   2.3 魏彦珩

   2.4 田松峰

   2.5 周一虹

   本提案经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见刊登于

2018 年 9 月 11 日《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第

八届董事会第十九次会议决议公告》。

   3、关于选举公司第九届监事会监事的议案;

   3.1 柳植林

   3.2 续彦生

   3.3 张世俊

   本提案经公司第八届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见刊登于

2018 年 9 月 11 日《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第

八届监事会第十六次会议决议公告》。

   4、关于聘用公司 2018 年度审计机构的议案;

   本提案经公司第八届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见刊登于

2018 年 9 月 12 日《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关

于聘用 2018 年度审计机构的公告》。

   特别提示:1、议案 1、2、3、4 均为影响中小投资者利益的重大事项,需对

中小投资者即对单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决

单独计票并披露。

   2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股

东大会方可进行表决。

   3、议案 1、2、3 为选举董事或监事,需要用累积投票方式表决。

   三、提案编码
                                                                备注
      提案编码                提案名称
                                                          该列打勾的栏目
                                                           可以投票
                               累积投票提案
       1.00       关于选举公司第九届董事会非独立董事的     应选 10 人
                  议案;
       1.01                      杨先春                       √
       1.02                      苟小弟                       √
       1.03                      高小明                       √
       1.04                      陈   虎                      √
       1.05                      高宏杰                       √
       1.06                      刘永翀                       √
       1.07                      马海龙                       √
       1.08                      王文建                       √
       1.09                      赵昆仑                       √
       1.10                      文建东                       √
       2.00       关于选举公司第九届董事会独立董事的议     应选 5 人
                  案;
       2.01                      郭秀才                       √
       2.02                      庞国强                       √
       2.03                      魏彦珩                       √
       2.04                      田松峰                       √
       2.05                      周一虹                       √
       3.00       关于选举公司第九届监事会监事的议案;     应选 3 人

       3.01                      柳植林                       √
       3.02                      续彦生                       √
       3.03                      张世俊                       √
                              非累积投票提案

       4.00       关于聘用公司 2018 年度审计机构的议案。      √

   四、会议登记方法

   (一)登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份

证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的

持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

   (二)登记时间:2018 年 9 月 25--27 日 9:00-17:00。

   (三)登记地点:白银市平川区大桥路 1 号,公司证券部

   (四)代理人出席会议需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证

及股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)以及代理人身份证办理
登记手续。

   (五)其他事项

   联系人:杨芳玲

   联系电话:0931-8508220

   传真:0931-8508220

   邮编:730030

   电子邮箱:jingymd@163.com

   本次会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

   五、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和

互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加本次股东大会投票。具

体操作流程如下:

   (一)网络投票的程序

   1、投票代码:360552

   2、投票简称:靖煤投票

   3、填报表决意见

   (1)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所

拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举

票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票

均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

     表:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

       投给候选人的选举票数              填报

       对候选人 A 投 X1 票               X1 票

       对候选人 B 投 X2 票               X2 票

       …                                …

       合    计                          不超过该股东拥有的选举票数

   各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

    A、选举非独立董事(如提案编码表所示,采用等额选举,应选人数为 10
人)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×10

    股东可以将所拥有的选举票数在 10 位非独立董事候选人中任意分配,但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

    B、选举独立董事(如提案编码表所示,采用等额选举,应选人数为 5 人)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

    股东可以将所拥有的选举票数在 5 位独立董事候选人中任意分配,但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

    C、选举监事(如提案编码表所示,采用差额选举,应选人数为 3 人)

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以在 3 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。

    (2)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    (二)通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2018 年 9 月 28 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 9 月 27 日下午 3:00,结束时

间为 2018 年 9 月 28 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

    六、备查文件

    1.公司董事会八届十九次会议决议;

    2.公司监事会八届十六次会议决议;

    3、深交所要求的其他文件。
                        甘肃靖远煤电股份有限公司
                 2018年第一次临时股东大会授权委托书
       兹授权            (先生/女士)代表本人/本单位出席甘肃靖远煤电股份有
 限公司 2018 年第一次临时股东大会,并按照下表格指示行使表决权,如果没有
 做出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相
 关文件。
                                                        备注              表决意见
提案                    议案内容                    该列打勾的栏
编码                                                  目可以投票   同意     反对     弃权
                                    累积投票提案
1.00   关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案;    应选 10 人            投票数
1.01                     杨先春                          √
1.02                     苟小弟                          √
1.03                     高小明                          √
1.04                     陈   虎                         √
1.05                     高宏杰                          √
1.06                     刘永翀                          √
1.07                     马海龙                          √
1.08                     王文建                          √
1.09                     赵昆仑                          √
1.10                     文建东                          √
2.00   关于选举公司第九届董事会独立董事的议案;       应选 5 人            投票数
2.01                     郭秀才                          √
2.02                     庞国强                          √
2.03                     魏彦珩                          √
2.04                     田松峰                          √
2.05                     周一虹                          √
3.00   关于选举公司第九届监事会监事的议案;           应选 3 人            投票数
3.01                     柳植林                          √
3.02                     续彦生                          √
3.03                     张世俊                          √
                                   非累积投票提案
4.00   关于聘用公司 2018 年度审计机构的议案。            √

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       持股数量:
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       委托人签名(盖章):

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