靖远煤电:2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电         公告编号:2018-045



                        甘肃靖远煤电股份有限公司
                    2018 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。


       特别提示:
    1.本次股东大会没有否决提案的情形。
    2.本次股东大会没有变更以往股东大会已通过的决议的情形。

       一、会议召开和出席情况

   1、会议基本情况

   (1)会议届次:2018 年第一次临时股东大会

   (2)召集人:公司董事会,公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关

于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

   (3)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

   (4)召开时间:

   现场会议时间:2018 年 9 月 28 日(星期五)下午 14:30

   网络投票时间:2018 年 9 月 27 日—2018 年 9 月 28 日

   其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9

月 28 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票的具体时间为:2018 年 9 月 27 日 15:00 至 9 月 28 日 15:00 期间的任意时

间。

   (5)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行

表决。股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中

的一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
   ①如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。

   ②如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。

   (6)股权登记日:2018 年 9 月 20 日(星期四 )

   (7)出席对象:

   ①截止 2018 年 9 月 20 日(股权登记日)下午 3:00 点收市时在中国证券登

记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席股东大会,

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司

股东。

   ②本公司董事、监事及高级管理人员。

   ③公司聘请的见证律师。

   (8)现场会议召开地点:白银市平川区大桥路 1 号,公司 211 会议室

       2、会议出席情况

    登记参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 39 人,持有和代表公司

股份 1,142,905,597 股,占公司总股本 2,286,971,050 股的 49.97%。

    参加现场会议的股东及股东授权代表共 4 人,代表股份 1,067,025,393 股,

占公司股份总数 46.66%。

       根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络

投票统计结果,参加网络投票的股东及股东授权代表共 35 人,代表股份

75,880,204 股,占公司股份总数的 3.32%。

   3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会

议。

       二、提案审议表决情况

       本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式审议表决了以下议案:

   1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案;

   非独立董事的选举采用累积投票制表决。具体表决情况如下:
  姓     名       获得的选举票数    占出席会议有表决权     是否当选
                      (股)        股份总数的比例(%)

  杨先春          1,094,227,056            95.74%              是
  苟小弟          1,094,204,835           95.74%              是

  高小明          1,094,424,834           95.76%              是

  陈    虎        1,094,424,831           95.76%              是

  高宏杰          1,094,424,834           95.76%              是

  刘永翀          1,085,221,145           94.95%              是

  马海龙          1,089,807,146           95.35%              是

  王文建          1,091,653,463           95.52%              是

  赵昆仑          1,094,424,832           95.76%              是

  文建东          1,094,424,833           95.76%              是

    中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
  姓    名        获得的选举票数   占该等股东有效表决      是否当选
                      (股)       权股份总数的比例(%)

  杨先春            32,721,476            40.20%              是

  苟小弟            32,699,255            40.17%              是

  高小明            32,919,254            40.44%              是

  陈    虎          32,919,251            40.44%              是

  高宏杰            32,919,254            40.44%              是

  刘永翀            23,715,565            29.13%              是

  马海龙            28,301,566            34.77%              是

  王文建            30,147,883            37.04%              是

  赵昆仑            32,919,252            40.44%              是

  文建东            32,919,253            40.44%              是

    根据《公司章程》的规定,杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永

翀、马海龙、王文建、赵昆仑、文建东当选为本公司第九届董事会董事,任期三

年至 2021 年 9 月 27 日。

       董事宋永强因退休、续彦生因工作岗位调整不再担任公司董事。
   2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案;

   独立董事的选举采用累积投票制表决。具体表决情况如下:
  姓    名        获得的选举票数    占出席会议有表决权        是否当选
                      (股)        股份总数的比例(%)

  郭秀才          1,094,204,837           95.74%                 是

  庞国强          1,094,204,837           95.74%                 是

  魏彦珩          1,094,424,833           95.76%                 是

  田松峰          1,099,010,833           96.16%                 是

  周一虹          1,094,376,042           95.75%                 是

    中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
  姓    名        获得的选举票数   占该等股东有效表决         是否当选
                      (股)       权股份总数的比例(%)

  郭秀才            32,699,257            40.17%                 是

  庞国强            32,699,257            40.17%                 是

  魏彦珩            32,919,253            40.44%                 是

  田松峰            37,505,253            46.08%                 是

  周一虹            32,870,462            40.38%                 是

    根据《公司章程》的规定,郭秀才、庞国强、魏彦珩、田松峰、周一虹当选

为本公司第九届董事会独立董事,五位独立董事的有关资料已报深圳证券交易所

审核,深圳证券交易所对其任职资格无异议。独立董事任期三年至 2021 年 9 月

27 日。

       独立董事陈顺林、曹斌因任期到届不再担任公司独立董事。

       3、关于选举公司第九届监事会监事的议案;

   监事的选举采用累积投票制表决。具体表决情况如下:
  姓    名        获得的选举票数    占出席会议有表决权        是否当选
                      (股)        股份总数的比例(%)

  柳植林          1,087,131,145           95.12%                 是
  续彦生          1,094,424,832           95.76%               是

  张世俊          1,088,077,139           95.20%               是

    中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
  姓    名        获得的选举票数    占该等股东有效表决      是否当选
                      (股)        权股份总数的比例(%)

  柳植林            25,625,565            31.48%               是

  续彦生            32,919,252            40.44%               是

  张世俊            26,571,559            32.64%               是

    根据《公司章程》的规定,柳植林、续彦生、张世俊当选为本公司第九届监

事会监事,公司职工代表大会于近日选举曹文华、杨继祯先生为公司第九届监事

会中由职工代表出任的监事(职工监事简历附后)。上述新当选的监事和职工监事

共同组成公司第九届监事会,任期三年至 2021 年 9 月 27 日。

    监事高宏杰因工作岗位调整不再担任公司监事。

   4、关于聘用公司 2018 年度审计机构的议案。

         同意 1,133,334,718 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.16%;

         反对 9,570,879 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.84%;

         弃权 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

        中小投资者(除公司董事、监事、高管人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:

        同意 71,829,138 股,占该等股东有效表决权股份总数的 88.24%;

        反对 9,570,879 股,占该等股东有效表决权股份总数的 11.76%;

        弃权 0 股,占该等股东有效表决权股份总数的 0%。

        表决结果:表决通过。

       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所名称:甘肃中天律师事务所
       2、律师姓名:王栋、张天晶
       3、结论性意见:公司 2018 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定,
本次股东大会形成的决议合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

    2、法律意见书。




                                      甘肃靖远煤电股份有限公司董事会
                                                 2018年9月29日




附简历:
   (1)曹文华,男,1967 年 2 月出生,大专学历,会计师。曾任靖煤公司红
会一矿销售科副科长、党支部书记,审计处副处长,风险预控与审计部副部长,
本公司监事。现任本公司审计处负责人、职工监事。
   (2)杨继祯,男,1966 年 4 月出生,研究生学历,高级政工师。曾在靖远
矿务局第四中学任教,曾先后任靖远矿务局教育处团委副书记、书记,靖远矿务
局党委办公室秘书,靖煤公司综合办公室秘书,靖煤集团公司公安处党委副书记
兼工会主席,靖煤集团公司党委办公室、行政办公室第一副主任,靖远煤业集团
有限责任公司党委办公室、行政办公室主任,本公司党委办公室、办公室主任、
职工监事,本公司大水头煤矿党委副书记、党委书记、工会办公室主任。现任本
公司保卫处副处长、职工监事。
   上述两位人员均未持有本公司股票,也不存在《公司法》第一百四十六条、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求
的任职条件。
   其他董、监事简历详见公司 2018 年 9 月 11 日《证券时报》、巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《第八届董事会第十九次会议决议公告》、《第
八届监事会第十六次会议决议公告》。

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