靖远煤电:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2018-046



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
                   第九届董事会第一次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第一次会议

于 2018 年 9 月 28 日下午以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议在公司

211 会议室召开,本次会议通知已于 2018 年 9 月 18 日以传真、电子邮件等方式

送达全体董事。本次会议应到董事 15 名,实际参加表决董事 15 名。经与会董事

表决同意,本次会议由董事杨先春主持,公司部分监事和高管人员列席会议,会

议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的

规定。

    二、会议审议情况

    经与会董事审议,会议通过了以下决议:

    1、关于选举公司第九届董事会董事长的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    选举杨先春先生为公司第九届董事会董事长,任期与本届董事会相同(简历

附后)。

    2、关于选举公司第九届董事会专门委员会组成人员的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    根据公司董事会经营决策需要,设立公司第九届董事会专门委员会组成人员

如下:

    (1)战略发展委员会

                                      1
    主任委员:杨先春

    组成人员:苟小弟、庞国强、田松峰、周一虹

    (2)提名委员会

    主任委员:田松峰

    组成人员:杨先春、马海龙、庞国强、周一虹

    (3)审计委员会

    主任委员:周一虹

    组成人员:刘永翀、马海龙、庞国强、魏彦珩

    (4)薪酬与考核委员会

    主任委员:庞国强

    组成人员:刘永翀、郭秀才、魏彦珩、赵昆仑

    (5)安全生产委员会

    主任委员:苟小弟

    组成人员:高小明、高宏杰、马海龙、文建东

    (6)财务与风险控制委员会

    主任委员:苟小弟

    组成人员:陈虎、刘永翀、马海龙、王文建

    (7)工程技术委员会

    主任委员:高小明

    组成人员:高宏杰、文建东

    3、关于聘任公司总经理的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    根据公司日常生产经营管理工作需要,聘任马海龙先生为公司总经理,任期

与本届董事会相同(简历附后)。

    4、关于聘任公司副总经理的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。


                                    2
    聘任杨富、赵昆仑、文建东先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同(简

历附后)。

    5、关于聘任公司财务总监的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    聘任王文建先生为公司财务总监,任期与本届董事会相同(简历附后)。

    6、关于聘任公司董事会秘书的议案;

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    聘任滕万军先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同(简历附后)。

    联系方式:办公电话:0931-8508220

              传    真:0931-8508220

              邮    箱:jingymd@163.com

    7、关于聘任公司证券事务代表的议案。

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    聘任杨芳玲女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责(简历附

后)。

    联系方式:办公电话:0931-8508220

              传    真:0931-8508220

              邮    箱:jingymd@163.com

    公司独立董事对聘任高管人员发表了独立意见,详见公司同日刊登于巨潮资

讯网《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、独立董事签署的独立意见。

    特此公告。

                                   甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                          2018 年 9 月 29 日


                                   3
    1、董事长简历

    杨先春,男,1963 年 4 月出生,研究生学历,高级经济师、高级政工师。

曾在靖远矿务局王家山矿、靖远矿务局纪委监察处、组织部工作,曾任靖远矿务

局宝积山矿党委副书记兼工会主席、靖远矿务局人事处副处长,靖远煤业有限责

任公司人力资源部部长,靖远煤业有限责任公司党委常委、工会主席、人力资源

部部长,本公司监事、监事会主席。现任靖远煤业集团有限责任公司党委书记、

董事长,甘肃能源化工投资集团有限公司董事,本公司党委书记、董事长。

    该人员均未持有本公司股票,也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。

    2、总经理简历

    马海龙,男,1963 年 9 月出生,硕士研究生学历,测量高级工程师。曾在

靖远矿务局红会一矿地测科,靖远矿务局魏家地矿生产准备组工作,曾任靖远矿

务局魏家地矿地测科副科长、生产科科长,靖远矿务局红会四矿副矿长,甘肃靖

远煤电股份有限公司党委书记,靖煤集团公司红会第四煤矿矿长,靖煤集团公司

大水头煤矿矿长,甘肃靖远煤电股份有限公司大水头矿矿长。现任本公司董事、

总经理。

    该人员未持有本公司股票,也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。



                                   4
    3、副总经理简历

    (1)杨富,男,1964 年 9 月出生,大学学历,采矿高级工程师。曾任靖远

矿务局王家山煤矿技术员,生产技术处工程师,靖煤公司王家山矿副矿长兼总工

程师,本公司副总经理兼总工程师,党委书记,靖煤集团公司大水头煤矿党委书

记,本公司大水头煤矿党委书记,副总经理,现任本公司副总经理,负责设备检

测等相关事务。

    (2)赵昆仑,男,1967 年 2 月出生,本科学历,高级经济师。曾任甘肃煤

炭第一工程有限责任公司团委、监察科、宣传科干事、经营公司第一副经理、劳

动人事科科长,靖远煤业有限责任公司人力资源部主任科员,本公司人力资源部

主任科员,本公司纪委监察处副处级纪检监察员、纪委案件检查室主任,本公司

人力资源部副部长。现任本公司董事、副总经理,负责人力资源等相关事务。

    (3)文建东,男,1973 年 9 月出生,研究生学历,采矿高级工程师、注册

安全工程师。曾任靖远矿务局红会一矿综采队技术员、技术队长,靖煤公司大水

头矿生产技术部技术员、副部长、部长,矿总工程师,靖煤集团公司魏家地矿副

矿长,靖煤集团驻红会一矿安全监督检查处处长,靖煤集团公司红会四矿矿长兼

靖煤集团景泰煤业有限公司董事、经理,本公司红会四矿矿长,王家山矿矿长,

本公司生产技术部副部长。现任本公司董事、副总经理,负责生产技术等相关事

务。

    上述人员未持有本公司股票,也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。




                                   5
    4、财务总监简历

    王文建,男,1973 年 4 月出生,大学学历,高级会计师。曾任甘肃煤炭第

一工程公司财务科会计员、会计师,靖煤公司破产办公室会计师、秘书,董事会

秘书处秘书,本公司财务副总监,财务总监、董事会秘书。现任本公司董事、财

务总监。

    该人员未持有本公司股票,也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

    5、董事会秘书简历

    滕万军,男,1977 年 9 月出生,大学学历,高级经济师。曾任靖煤集团大

水头煤矿办公室副主任,靖煤集团董事会秘书处主任科员。本公司证券部部长、

证券部主任科员、证券事务代表。现任本公司董事会秘书。

    该人员未持有本公司股票,也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证

券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。

    6、证券事务代表简历

    杨芳玲,女,1980 年 7 月出生,大学学历,经济师。曾任本公司证券部科

员、副部长,现任本公司证券部副主任科员。

    该人员未持有本公司股票,也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证



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券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系;符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、

法规和规定要求的任职条件。




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