靖远煤电:第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2018-047



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
                   第九届监事会第一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第一次会议

于2018年9月28日下午在公司211会议室召开,本次会议通知已于2018年9月18日

以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名,实际参加表决

监事5名。经与会监事表决同意,本次会议由监事柳植林主持,公司部分高管人

员列席会议,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章

和规范性文件的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会监事审议,会议通过了以下决议:

    关于选举公司第九届监事会主席的议案。

    表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    选举柳植林先生为公司第九届监事会主席,任期与本届监事会相同(简历附

后)。

    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    特此公告。


                                            甘肃靖远煤电股份有限公司监事会
                                                    2018年9月29日
    监事会主席简历:
   柳植林,男,1963 年 11 月出生,研究生学历。曾任庄浪县科委干部、永宁
乡团委书记、良邑乡政府文书,庄浪县委宣传部干部、报道组组长、宣传部副部
长,庄浪县委办公室副主任、督查科科长、办公室主任,平凉日报社党组成员、
副总编辑,平凉地区纪委委员、监察局副局长,平凉市纪委常委、市监察局副局
长、纪委副书记、纪委常务副书记。现任靖远煤业集团有限责任公司纪委书记,
本公司监事会主席。

    该人员均未持有本公司股票,也不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳

证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不属于失信被执行人;符合《公

司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规定要求的任职

条件。

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