靖远煤电:关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的公告

证券代码:000552               证券简称:靖远煤电                公告编号:2019-072



                          甘肃靖远煤电股份有限公司
            关于租用靖煤集团部分资产暨关联交易的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏负连带责任。




     一、关联交易概述

     1.为了满足公司及部分下属单位、公司全资子公司甘肃晶虹储运有限责任

公司(以下简称“晶虹储运”)和白银兴安矿用产品检测检验有限公司(以下简

称“兴安公司”)日常经营、办公以及职工集体活动的场所、场地需要,公司及

晶虹储运、兴安公司拟与靖远煤业集团有限责任公司(以下简称“靖煤集团”)

签订《资产租赁合同》,租用靖煤集团部分房屋和地面构筑物资产及相关配套设

施。

     2.本次交易对方靖煤集团系本公司控股股东,根据深交所《股票上市规则》

规定,本次租赁交易构成关联交易。

     3.本次交易无须获得股东大会的批准,也不构成《上市公司重大资产重组

管理办法》规定的重大资产重组,无须经过有关部门批准。

     4.公司董事会九届十三次会议于 2019 年 12 月 2 日审议通过了《关于租用

靖煤集团部分资产暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》

规定,关联董事杨先春、苟小弟、高小明、陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。公

司独立董事已对本次交易事项进行了事前认可,并出具了独立董事意见。

     二、关联方基本情况

     1、靖远煤业集团有限责任公司基本情况
       公司名称                       靖远煤业集团有限责任公司
       统一社会信用代码               91620400224761810J
     法定代表人                  杨先春
     企业类型                    有限责任公司(国有独资)
     设立时间                    1990 年 7 月 7 日
     注册资本                    188720.52 万元
     注册地址                    甘肃省白银市平川区
                                 煤炭生产、销售、运输;煤炭地质勘查;工程测量;普
                                 通货物运输;设备租赁;住宿;餐饮;烟;白酒、啤酒、
                                 果露酒;房屋租赁;印刷品、出版物经营;建筑材料、
                                 化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)、工矿配
     经营范围
                                 件、机电产品(不含小汽车)、五金交电的批发、零售;
                                 机械产品、矿山机械、矿山机电产品的生产、销售、维
                                 修;供水、供电;文体用品、日用百货销售(以上经营
                                 分支机构经营,有效期以许可证为准)。

    2、靖煤集团系本公司控股股东,与本公司股权关系如下图:




    3、靖煤集团是甘肃省重要能源企业,始建于 1958 年,2001 年 8 月实施债

转股改制为有限责任公司,2007 年 11 月更名为靖远煤业集团有限责任公司,为

公司控股股东。截止 2019 年 9 月 31 日,靖煤集团资产总额 18,794,543,516.59

元,净资产 9,201,492,793.55 元,前三季度实现营业总收入 4,200,466,942.34

元,净利润 183,166,637.02 元。

    4、靖煤集团不是失信被执行人。
    三、关联交易标的基本情况

    1、房屋、建筑物
         (1)本公司租赁标的
                                                       2
序号         名称      其中:房产        租用计价面积(M )              实际使用单位及用途

                                                                公司本部办公楼三层、四层、五
 1         办公场所    办公楼                     5526.63
                                                                层、六层、副楼及相关配套设施



 1         办公场所    小车队办公楼               1065.21       公司本部小车队办公及停放车辆


 2         档案中心    档案室                     1430.48       公司档案室办公及档案管理

 3         会议中心    会议中心楼                  1478.8       公司本部机关调度中心

 4         保卫处      保卫处办公楼                940.87       公司保卫处办公

 5         文体中心    文体大楼                      7669       公司举办职工文体活动

 6         运销公司    运销楼                        1983       公司煤炭运销公司办公

           合计        ——                      20093.99       ——

         (2)晶虹储运租赁标的
                                                           2
 序号         名称      其中:房产        租用计价面积(M )                    用途


     1      办公场所    运销楼                                 66   晶虹储运公司办公


         (3)兴安公司租赁标的
                                                           2
 序号         名称      其中:房产        租用计价面积(M )                    用途

     1      办公场所    兴安公司办公楼                 1316         办公及矿用设备检测检验

         2、配套设施:上表所列房产周边必要的院落、院内道路及其地面草坪、树

木、路灯和其他附着物等。

         四、关联交易的定价政策及定价依据

         本次租赁定价以白银市平川区当地租赁市场价为依据,综合考虑本公司租赁

的便利性和用途的适当性,经双方协商,确定实际租赁价格为 18 元/M2。

         五、关联交易协议的主要内容

         公司、晶虹储运、兴安公司分别与靖煤集团签订租赁合同,主要内容摘要如

下:

         1、租赁标的:参见本公告“三、关联交易标的基本情况”

         2、租赁期限:租赁期共 36 月,自 2020 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31
日止。

    3、租金:按照租赁范围内的房产及构筑物面积即 21,475.99 平方米(其中

本公司租赁 20,093.99 平方米,晶虹储运租赁 66 平方米,兴安公司租赁 1316

平方米)为计算依据,经租赁双方确定,租金标准为 18 元/月.平方米,合计租

金为 4,638,813.84 元/年(其中本公司 4,340,301.84 元/年,晶虹储运 14,256 元/

年,兴安公司 284,256 元/年)。其余院落及附属设施如围墙、院内植被及其它附

着物,亦即前述租赁标的之第 2 项规定的资产由承租方无偿使用,不再承担租金。

租金按季支付,支付时间不晚于每季度的最末一工作日。

    4、相关费用负担:租赁期间标的资产产生的维修保养费、水费、电费、燃

气费、冬季取暖费、物业管理费等均由承租方承担。

    六、关联交易目的和对公司的影响

    本次关联租赁主要是为了满足公司和子公司晶虹储运、兴安公司日常经营、

办公以及职工集体活动的场所、场地需要。通过租赁可以减少公司成本和固定资

产投入。同时租赁资产均为靖煤集团合法拥有,地理位置优越,交通便利,租用

后有利于公司及下属单位和子公司日常经营管理和业务的组织,便于各项活动的

开展。本次租赁金额较小,不会对本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响。

    七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

    经初步统计,截止 2019 年 10 月 30 日,公司与靖煤集团及其下属企业累计

发生的各类关联交易总额为 17459.83 万元。

    八、独立董事事前认可和独立意见

   1、独立董事事前认可意见:为了满足公司及部分下属单位、全资子公司日

常办公及职工活动需要,减少公司固定资产投入,公司及晶虹储运、兴安公司拟

租用靖煤集团部分房屋和地面构筑物资产及相关配套设施。我们对该关联交易情

况进行了事前核实,认为该关联交易事项确是公司及下属单位、全资子公司日常

经营必需事项,交易以市场公允价格作为参考,采取就低定价,不存在损害公司

和非关联股东利益的情况,不会对公司独立性产生影响。我们同意将该议案提交
公司九届十三次董事会审议。

    2、独立董事意见:公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于租用

靖煤集团部分资产暨关联交易的议案》,该议案属于关联交易,根据《深交所股

票上市规则》规定,公司 6 名关联董事回避表决,出席董事会的 9 名非关联董事

对该议案进行了表决,以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了该议

案。公司董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的

规定。

    公司本次关联租赁遵循了公允的价格和条件,符合诚实信用和公开、公平、

公正的原则;该关联交易对公司及全体股东是公平的,不存在损害公司及其他非

关联股东特别是中、小股东利益的情况。我们同意该事项。

    九、备查文件

    1、董事会决议;

    2、独立董事意见;

    3、资产租赁合同。

    特此公告。




                                         甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                                     2019 年 12 月 4 日

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