靖远煤电:第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2019-068



                        甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第九届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、 会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十一次会

议于2019年12月2日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2019年11月30日以

传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事5名,实际参加

表决监事5名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规

章和规范性文件的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会监事审议,会议通过了以下决议:

    1、关于更换会计师事务所的议案;

    表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    监事会认为:根据公司经营发展和审计业务的需求,改聘信永中和会计师事

务所担任公司 2019 年度财务和内部控制审计机构,信永中和事务所具备证券、

期货相关业务执业资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够

满足公司未来财务审计工作的要求。我们认为公司更换会计师事务所审议程序合

法合规,是公司业务发展的需要,符合公司及全体股东利益,我们同意该议案。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于更换会计师事务所的公告》。

    2、关于会计政策变更的议案;

    表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    监事会认为:按照财政部规定,公司对相关会计政策进行了变更,本次相关
会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东,

特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策变更。

   详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》。

   三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
   2、监事会发表的意见。
   特此公告。




                                       甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

                                               2019年12月4日

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