靖远煤电:关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2019-070



                       甘肃靖远煤电股份有限公司
    关于聘请公开发行可转换公司债券专项审计机构的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 2 日召开

第九届董事会第十三次会议,审议通过《关于聘请公开发行可转换公司债券专项

审计机构的议案》。现将有关情况公告如下:

    一、情况说明

    2019 年 8 月 23 日,公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第九次会

议审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》等议案,鉴于公司

已启动公开发行可转换公司债券事宜,经过综合考量及审慎评估,公司拟聘请大

信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司公开发行可转换公司债券的专项审计机

构,为公司申请公开发行可转换公司债券提供专项审计服务,同时提请公司股东

大会授权管理层根据审计范围和审计工作量,参照有关规定和标准,与大信会计

师事务所协商确定审计费用并签订相关审计业务合同。

    二、拟聘任会计师事务所基本情况

    机构名称:大信会计师事务所(特殊普通合伙)

    统一社会信用代码:91110108590611484C

    执行事务合伙人:吴卫星、胡咏华

    成立日期:2012 年 03 月 06 日

    主要经营场所:北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层

    经营范围:审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报

告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律

法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经

批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业

政策禁止和限制类项目的经营活动。)

    大信会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,具

备为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司可转债项目审计工作的

要求。

    三、履行的程序

    2019 年 12 月 2 日,公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘请

公开发行可转换公司债券专项审计机构的议案》,同意聘用大信会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司公开发行可转换公司债券的专项审计机构,独立董事对该事

项发表了独立意见,详见公司同日公告《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

    四、备查文件

    1、九届十三次董事会决议;

    2、独立董事发表的独立意见。

   特此公告。




                                       甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                                2019年12月4日

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