靖远煤电:第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2019-078



                        甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第九届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会

议于 2019 年 12 月 20 日下午在白银市平川区公司二楼会议室以现场和通讯表决

相结合方式召开。本次会议通知已于 2019 年 12 月 10 日以传真、电子邮件等方

式送达全体董事。本次会议应参加董事 15 名,实际参加董事 15 名。会议由公司

董事长杨先春先生主持,公司监事会监事和部分高管人员列席会议,会议的组织

和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会董事审议,会议通过了以下决议:

    1、关于参与出资设立甘肃煤炭交易中心有限公司暨关联交易的议案。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    本议案为关联交易事项,根据规定 6 名关联董事杨先春、苟小弟、高小明、

陈虎、高宏杰、刘永翀回避表决。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于参与出资设立甘肃煤炭交易中心有限

公司暨关联交易的公告》。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网

《独立董事关于相关事项发表的独立意见》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;


                                      1
2、独立董事签署的独立意见。

特此公告。




                              甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                     2019 年 12 月 24 日




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