靖远煤电:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2020-001



                        甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第九届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十五次会

议于 2020 年 2 月 24 日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于 2020 年 2 月 21

日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事 15 名,实

际参加表决董事 15 名,会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、

部门规章和规范性文件的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会董事审议,会议通过了以下决议:

    1、关于对外捐赠支持新冠肺炎疫情防控的议案。

    表决结果:15 票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    详见公司同日刊登于巨潮资讯网《关于对外捐赠支持新冠肺炎疫情防控的公

告》。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                                      甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                              2020 年 2 月 25 日




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