靖远煤电:第九届监事会第十四次会议决议公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2020-026



                        甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第九届监事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、 会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司第九届监事会第十四次会议于 2020 年 5 月 13

日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于 2020 年 5 月 9 日以传真、电子邮件

等方式送达全体监事。公司监事会由 5 名监事组成,本次会议之前 1 名监事因工

作分工变动已辞去监事职务,空缺监事补选工作正在进行。本次会议应参加表决

监事 4 名,实际参加表决监事 4 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》

等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会监事审议,会议通过了以下决议:

    1、关于修订《公开发行可转换公司债券方案》的议案;

    表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    2、关于修订《公开发行可转换公司债券预案》的议案;

    表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    3、《关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案;

    表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    4、关于修订《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》的

议案;

    表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    5、关于修订公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报填补措施及相关承


                                      1
诺的议案;

    表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    6、关于修订出资新设子公司及投资建设清洁高效气化气综合利用(搬迁改

造)项目的议案;

    表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    7、关于修订收购刘化集团土地暨关联交易的议案;

    表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    8、关于修订托管刘化集团股权暨关联交易的议案;

    表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    9、关于提名第九届监事会监事候选人的议案。

    表决结果:4票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    因工作分工变动,柳植林先生辞去了公司第九届监事会监事、监事会主席职

务,按照《公司章程》规定,公司监事会拟提名高小明先生为公司第九届监事会

监事候选人。(监事候选人简历附后)

    上述议案 1-9 将提交公司股东大会审议,议案 1-8 详见公司同日刊登于巨潮

资讯网第九届董事会第十八次会议决议公告及相关公告。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

    2、监事签署的意见。

    特此公告。



                                     甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

                                            2020 年 5 月 15 日


    附:监事候选人简历

    高小明,男,1963 年 7 月出生,研究生学历,正高级工程师。1986 年 7 月
参加工作,历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员,靖远矿务局煤一公司技术员,

                                     2
靖远矿务局魏家地矿助理工程师,靖远矿务局设计院工程师,靖远煤业有限责任
公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师,靖远煤业有限责任公司红会四矿
矿长,靖远煤业集团有限责任公司总工程师,本公司董事。现任靖远煤业集团有
限责任公司党委常委、监事会主席。
    截止本公告披露日,高小明先生未持有公司股份,担任公司控股股东靖远煤
业集团有限责任公司党委常委、监事会主席。
    高小明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一,未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。




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