靖远煤电:第九届监事会第十五次会议决议公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电            公告编号:2020-042



                        甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第九届监事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、 会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司第九届监事会第十五次会议于2020年6月1日下

午4点在白银平川公司211会议室召开。本次会议通知已于2020年5月21日以传真、

电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应到监事5名,实际参加表决监事5名。

经与会监事一致推举,会议由公司监事高小明先生主持,会议的召开符合《公司

法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会监事审议,会议通过了以下决议:

    1、关于选举公司第九届监事会主席的议案。

    表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过。

    选举高小明先生为公司第九届监事会主席,任期与本届监事会相同(简历附

后)。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。



                                      甘肃靖远煤电股份有限公司监事会

                                                2020 年 6 月 2 日




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    附:简历
    高小明,男,1963 年 7 月出生,研究生学历,正高级工程师。1986 年 7 月
参加工作,历任靖远矿务局魏家地矿筹建处技术员,靖远矿务局煤一公司技术员,
靖远矿务局魏家地矿助理工程师,靖远矿务局设计院工程师,靖远煤业有限责任
公司大水头生产部副部长、副矿长兼总工程师,靖远煤业有限责任公司红会四矿
矿长,靖远煤业集团有限责任公司总工程师,本公司董事。现任靖远煤业集团有
限责任公司党委常委、监事会主席,本公司监事。
    截止本公告披露日,高小明先生未持有公司股份,担任公司控股股东靖远煤
业集团有限责任公司党委常委、监事会主席。
    高小明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,不存在《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形之一,未受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人。




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