靖远煤电:第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码:000552           证券简称:靖远煤电           公告编号:2020-041



                        甘肃靖远煤电股份有限公司
                 第九届董事会第十九次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏负连带责任。



    一、 会议召开情况

    甘肃靖远煤电股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2020年6月1日下

午15:30分在白银平川公司211会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开,本次

会议通知已于2020年5月21日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议

应参加表决的董事15人,实际参加表决的董事15人。公司监事会监事和部分高管

人员列席会议,会议的组织和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    经与会董事审议,会议通过了以下决议:

    1、关于选举第九届董事会部分专门委员会组成人员的议案。

    表决结果:15票同意,0 票反对,0 票弃权。

    由于公司董事会部分成员变动,选举公司第九届董事会部分专门委员会组成

人员如下(人员未变动委员会维持不变):

    (1)审计委员会

    主任委员:周一虹

    组成人员:王文建、马海龙、庞国强、魏彦珩

    (2)薪酬与考核委员会

    主任委员:庞国强

    组成人员:陈虎、郭秀才、魏彦珩、赵昆仑


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(3)安全生产委员会

主任委员:苟小弟

组成人员:高宏杰、张锋刚、邵嗣华、马海龙

(4)财务与风险控制委员会

主任委员:苟小弟

组成人员:陈虎、张得君、王文建、马海龙

(5)工程技术委员会

主任委员:高宏杰

组成人员:张锋刚、张得君、邵嗣华

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。




                                   甘肃靖远煤电股份有限公司董事会

                                           2020 年 6 月 2 日




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