神州信息:公司章程修正案

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                                   章程修正案
            (经 2018 年 4 月 11 日召开的第七届董事会第十次会议审议通过)
     根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引
(2016 年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对章程中的相关条款进
行修订,主要修订内容如下:
                   修订前                                          修订后
     第六十七条 股东大会由董事长主持。董
事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事             第六十七条 股东大会由董事长主持。董
长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职        事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以
务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主        上董事共同推举的一名董事主持。
持。                                                 监事会自行召集的股东大会,由监事会主
     监事会自行召集的股东大会,由监事会主       席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职
席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职        务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主
务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主        持。
持。                                                 股东自行召集的股东大会,由召集人推举
     股东自行召集的股东大会,由召集人推举       代表主持。
代表主持。
                                                第七十八条 股东(包括股东代理人)以其
                                            所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每
     第七十八条 股东(包括股东代理人)以 一股份享有一票表决权。
其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,        股东大会审议影响中小投资者利益的重大
每一股份享有一票表决权。                    事项时,对中小投资者表决应当单独计票。单
     公司持有的本公司股份没有表决权,且该 独计票结果应当及时公开披露。
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股          公司持有的本公司股份没有表决权,且该
份总数。                                    部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份
     董事会、独立董事和符合相关规定条件的 总数。
股东可以征集股东投票权。                        董事会、独立董事和符合相关规定条件的
     股东可以向其他股东公开征集其合法享 股东可以征集股东投票权。
有的股东大会召集权、提案权、提名权、表决        股东可以向其他股东公开征集其合法享有
权等股东权利,但不得采取有偿或变相有偿方 的股东大会召集权、提案权、提名权、表决权
式进行征集。                                等股东权利,但不得采取有偿或变相有偿方式
                                            进行征集。公司不得对征集投票权提出最低持
                                            股比例限制。
     第一百一十六条 董事会由 9 名董事组
                                                第一百一十六条 董事会由 9 名董事组
成,其中应当至少包括三分之一独立董事。
                                            成,其中应当至少包括三分之一独立董事。
     董事会设董事长 1 人,设副董事长 1 人。
                                                董事会设董事长 1 人,由公司董事(独立
董事长和副董事长由公司董事(独立董事除
                                            董事除外)担任,由全体董事的过半数选举产
外)担任,由全体董事的过半数选举产生和罢
                                            生和罢免。
免。
    第一百二十三条 公司副董事长协助董
事长工作,董事长不能履行职务或者不履行职           第一百二十三条 董事长不能履行职务或
务的,由副董事长履行职务;副董事长不能履       者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一
行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共       名董事履行职务。
同推举一名董事履行职务。
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