神州信息:公司章程修正案

                           神州数码信息服务股份有限公司

                                        章程修正案
                 (经 2019 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第一次会议审议通过)




           根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引
       (2016 年修订)》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟对章程中的相关条款
       进行修订,主要修订内容如下:


                      原条款                                              新条款
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、           第二十三条 公司不得收购公司股份。但是,有以
行政法规、部门规章和本章程的规定,收购公司的股     下情形之一的除外:
份:                                                   (一)减少公司注册资本;
    (一) 为减少公司注册资本;                          (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (二) 与持有公司股票的其他公司合并;                   (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (三) 将股份奖励给公司职工;                        (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立
    (四) 股东因对股东大会作出的公司合并、分立      决议持异议,要求公司收购其股份的;
决议持异议,要求公司收购其股份的。                        (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为
    除上述情形外,公司不进行买卖公司股份的活       股票的公司债券;
动。                                                      (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必
                                                   需。
    第二十四条 公司收购公司股份,可以选择下列          第二十四条 公司收购公司股份,可以选择下列方
方式之一进行:                                     式之一进行:
    (一) 证券交易所集中竞价交易方式;                  (一) 证券交易所集中竞价交易方式;
    (二) 要约方式;                                    (二) 要约方式;
    (三) 中国证监会认可的其他方式。                    (三) 中国证监会认可的其他方式。
                                                          公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、
                                                   第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公
                                                   开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)          第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、
项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股     第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股
                                                   东大会决议;公司因第(三)项、第(五)项、第(六)项
东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股
                                                   规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上
份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10
                                                   董事出席的董事会会议决议。
日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应         公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属
当在 6 个月内转让或者注销。                        于第(一)项情形的,应当自收购之日起 10 日内注销;
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公     属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在 6 个月
                                               1
                     原条款                                               新条款
司股份,将不超过本公司已发行股份总额的 5%;用于    内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)
收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的     项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本
                                                   公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转
股份应当 1 年内转让给职工。
                                                   让或者注销。
    第四十条   股东大会是公司的权力机构,依法行        第四十条     股东大会是公司的权力机构,依法行
使下列职权:                                       使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;               (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监         (二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事,决定有关董事、监事的报酬事项;                 事,决定有关董事、监事的报酬事项;
    (三)审议批准董事会的工作报告;                   (三)审议批准董事会的工作报告;
    (四)审议批准监事会的工作报告;                   (四)审议批准监事会的工作报告;
    (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算         (五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算
方案;                                             方案;
    (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损         (六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损
的方案;                                           的方案;
    (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;         (七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;
    (八)对发行公司债券作出决议;                     (八)对发行公司债券作出决议;
    (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更         (九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式作出决议;                                 公司形式作出决议;
    (十)修改本章程;                                 (十)修改本章程;
    (十一)审议批准本章程第四十一条规定的对外         (十一)审议批准本章程第四十一条规定的对外
担保事项;                                         担保事项;
    (十二)审议批准公司在一年内购买、出售重大         (十二)审议批准公司在一年内购买、出售重大
资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;       资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项;
    (十三)审议批准变更募集资金用途事项;             (十三)审议批准变更募集资金用途事项;
    (十四)审议批准股权激励计划;                     (十四)审议批准股权激励计划;
    (十五)审议批准法律、行政法规及规范性文件         (十五)审议批准法律、行政法规及规范性文件
规定的应由股东大会批准的重大关联交易;             规定的应由股东大会批准的重大关联交易;
    (十六)审议批准董事会、监事会以及单独或者         (十六)审议批准董事会、监事会以及单独或者
合计持有公司 3%以上股份的股东提出的提案;          合计持有公司 3%以上股份的股东提出的提案;
    (十七)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决            (十七)审议批准因本章程第二十三条第(一)
议;                                               项、第(二)项规定的情形收购本公司股份;
    (十八)审议批准法律、行政法规、规范性文件         (十八)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决
和本章程规定的应由股东大会决定的其他事项。         议;
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董           (十九)审议批准法律、行政法规、规范性文件
事会或其他机构和个人代为行使。                     和本章程规定的应由股东大会决定的其他事项。
                                                       上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事
                                                   会或其他机构和个人代为行使。

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                    原条款                                                新条款
    第四十四条   公司召开股东大会的地点为公司          第四十四条     公司召开股东大会的地点为公司住
住所或会议通知确定地点。股东大会将设置会场,以     所或会议通知确定地点。股东大会将设置会场,以现
现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为     场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、
股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加     地点的选择应当便于股东参加。股东通过上述方式参
股东大会的,视为出席。                             加股东大会的,视为出席。公司应当保证股东大会会
                                                   议合法、有效,为股东参加会议提供便利。股东大会
                                                   应当给予每个提案合理的讨论时间。
    第七十六条 下列事项由股东大会以普通决议通          第七十六条     下列事项由股东大会以普通决议通
过:                                               过:
    (一)公司的经营方针和投资计划;                   (一)公司的经营方针和投资计划;
    (二)选举、更换或罢免董事、非由职工代表担         (二)选举、更换或罢免董事、非由职工代表担
任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项;           任的监事,决定有关董事、监事的报酬事项;
    (三)董事会和监事会的工作报告;                   (三)董事会和监事会的工作报告;
    (四)公司的利润分配方案和弥补亏损方案;           (四)公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (五)公司年度预算方案、决算方案;                 (五)公司年度预算方案、决算方案;
    (六)本章程第四十一条规定的对外担保事项,         (六)本章程第四十一条规定的对外担保事项,
本章程第七十七条第(五)项规定的除外;             但第(二)项规定的除外;
    (七)变更募集资金用途事项;                       (七)变更募集资金用途事项;
    (八)公司年度报告;                               (八)公司年度报告;
    (九)除法律、法规、规范性文件和本章程规定         (九)除法律、法规、规范性文件和本章程规定
应当以特别决议通过以外的其他事项。                 应当以特别决议通过以外的其他事项。
    第七十七条   下列事项由股东大会以特别决议          第七十七条     下列事项由股东大会以特别决议通
通过:                                             过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;                   (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)发行公司债券及上市;                         (二)发行公司债券及上市;
    (三)公司的合并、分立、解散、清算或者变更         (三)公司的合并、分立、解散、清算或者变更
公司形式;                                         公司形式;
    (四)本章程的修改;                               (四)本章程的修改;
    (五)公司在一年内购买、出售资产超过公司最         (五)公司在一年内购买、出售资产超过公司最
近一期经审计总资产 30%的事项;                     近一期经审计总资产 30%的事项;
    (六)股权激励计划;                               (六)股权激励计划;
    (七)调整或变更利润分配政策;                     (七)调整或变更利润分配政策;
    (八)法律、法规、规范性文件和本章程规定的,          (八)本章程第四十一条第(二)项规定的对外
以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影       担保事项;
响的、需要以特别决议通过的其他事项。                      (九)因本章程第二十三条第(一)项、第(二)
                                                   项规定的情形收购本公司股份;
                                                       (十)法律、法规、规范性文件和本章程规定的,

                                               3
                     原条款                                              新条款
                                                  以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响
                                                  的、需要以特别决议通过的其他事项。
    第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代         第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表
表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有    的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一
一票表决权。                                      票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项          股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项
时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果    时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果
应当及时公开披露。                                应当及时公开披露。
    公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股        公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股
份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。          份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
    董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可        董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可
以征集股东投票权。                                以征集股东投票权。
    股东可以向其他股东公开征集其合法享有的股          股东可以向其他股东公开征集其合法享有的股东
东大会召集权、提案权、提名权、表决权等股东权利, 大会召集权、提案权、提名权、表决权等股东权利,
但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。公司不得    但不得采取有偿或变相有偿方式进行征集。公司及股
对征集投票权提出最低持股比例限制。                东大会召集人不得对征集投票权提出最低持股比例限
                                                  制。
    第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方         第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式
式提请股东大会表决。                              提请股东大会表决。
    股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本        股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据本
章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票     章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票
制。控股股东的持股比例达到公司发行在外有表决权    制。股东大会以累积投票方式选举董事的,独立董事
股份总数的 30%以上时,应当实行累积投票制。        和非独立董事的表决应当分别进行。单一股东及其一
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或      致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的,公司
者监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相    应当实行累积投票制。
同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事        前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者
会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情      监事时,每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同
况。                                              的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用。董事会
                                                  应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。
    第一百零四条 独立董事是指不在公司担任除董         第一百零四条     独立董事是指不在公司担任除董
事外的其他职务,以及与公司及主要股东、实际控制    事外的其他职务,以及与公司及主要股东、实际控制
人不存在可能影响其进行独立客观判断的关系的董      人不存在可能影响其进行独立客观判断的关系的董
事。公司独立董事至少包括一名会计专业人士(会计    事。公司独立董事至少包括一名会计专业人士(会计
专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人      专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高
士)。                                            级职称、副教授或以上职称、博士学位或注册会计师
                                                  资格的人士)。
    第一百零六条       除不得担任公司董事的人员       第一百零六条       除不得担任公司董事的人员

                                              4
                     原条款                                              新条款
外,下列人员亦不得担任公司的独立董事:            外,下列人员亦不得担任公司的独立董事:
    (一)在公司或者公司的子公司任职的人员及其        (一)在公司或者公司的子公司任职的人员及其
直系亲属或主要社会关系;                          直系亲属或主要社会关系;
    (二)直接或间接持有公司 1%以上股份或者是        (二)直接或间接持有公司 1%以上股份或者是公
公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;        司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;
    (三)在直接或间接持有公司 5%以上股份的股        (三)在直接或间接持有公司 5%以上股份的股东
东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其      单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系
直系亲属;                                        亲属;
    (四)最近 1 年内曾经具有前三项所列举情形的          (四)在上市公司控股股东、实际控制人及其附
人员;                                            属企业任职的人员及其直系亲属;
    (五)为公司或公司的子公司提供财务、法律、           (五)为公司及其控股股东、实际控制人或者其
咨询等服务的人员;                                各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员,
    (六)本章程规定的其他人员。                  包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人
    本条所称直系亲属是指配偶、父母、子女;主要    员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及
社会关系是指兄弟姐妹、父母、配偶的父母、儿媳女    主要负责人;
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹。                     (六)在与上市公司及其控股股东、实际控制人
                                                  或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的
                                                  人员,或者在有重大业务往来单位的控股股东单位任
                                                  职的人员;
                                                         (七)最近 12 个月内曾经具有前述所列举情形的
                                                  人员;
                                                         (八)最近十二个月内,独立董事候选人、其任
                                                  职及曾任职的单位存在其他影响其独立性情形的人
                                                  员;
                                                      (九)本章程规定的其他人员。
                                                      本条所称直系亲属是指配偶、父母、子女;主要
                                                  社会关系是指兄弟姐妹、父母、配偶的父母、儿媳女
                                                  婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹。
    第一百一十二条   独立董事须就以下事项向董         第一百一十二条     独立董事须就以下事项向董事
事会或股东大会发表独立意见:                      会或股东大会发表独立意见:
    (一)提名、任免董事;                            (一)提名、任免董事;
    (二)高级管理人员的聘任和解聘;                  (二)高级管理人员的聘任和解聘;
    (三)公司董事、高级管理人员的薪酬;              (三)公司董事、高级管理人员的薪酬;
    (四)公司的股东、实际控制人及其关联企业对           (四)公司现金分红政策的制定、调整、决策程
公司现有或新发生的总额高于人民币 300 万元或高于   序、执行情况及信息披露,以及利润分配政策是否损
公司最近经审计净资产值 5%的借款或其他资金往来, 害中小投资者合法权益;
以及公司是否采取有效措施回收欠款;                       (五)需要披露的关联交易、对外担保(不含对

                                              5
                     原条款                                               新条款
    (五)独立董事认为可能损害中小股东权益的事     合并报表范围内子公司提供担保)、委托理财、对外提
项;                                               供财务资助、变更募集资金用途、上市公司自主变更
    (六)法律、法规、规范性文件及本章程规定的     会计政策、股票及其衍生品种投资等重大事项;
其他事项。                                             (六)公司的股东、实际控制人及其关联企业对
    独立董事须就上述事项发表以下几类意见之一: 公司现有或新发生的总额高于人民币 300 万元且高于
    (一)同意;                                   公司最近经审计净资产值 5%的借款或其他资金往来,
    (二)保留意见及其理由;                       以及公司是否采取有效措施回收欠款;
    (三)反对意见及其理由;                              (七)重大资产重组方案、股权激励计划;
    (四)无法发表意见及其障碍。                          (八)公司拟决定其股票不再在深圳证券交易所
                                                   交易,或者转而申请在其他交易场所交易或者转让;
                                                          (九)回购股份事宜;
                                                       (十)独立董事认为可能损害中小股东权益的事
                                                   项;
                                                          (十一)有关法律、行政法规、部门规章、规范
                                                   性文件、深圳证券交易所业务规则及本章程规定的其
                                                   他事项。
                                                       独立董事须就上述事项发表以下几类意见之一:
                                                       (一)同意;
                                                       (二)保留意见及其理由;
                                                       (三)反对意见及其理由;
                                                       (四)无法发表意见及其障碍。
    第一百一十七条   董事会行使下列职权:              第一百一十七条    董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;         (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;                         (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;               (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;       (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方           (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
案;                                                   (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债     券或其他证券及上市方案;
券或其他证券及上市方案;                               (七)制订公司重大收购、收购本公司股票、合
    (七)制订公司重大收购、收购本公司股票、合     并、分立、解散或者变更公司形式的方案;
并、分立、解散或者变更公司形式的方案;                 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投     资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、 关联交易、衍生品投资等事项;
关联交易、衍生品投资等事项;                           (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;                 (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,并
    (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书,并     决定其报酬和奖惩事项;根据总裁的提名,聘任或者

                                              6
                       原条款                                            新条款
决定其报酬和奖惩事项;根据总裁的提名,聘任或者      解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定
解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员,并决定      其报酬和奖惩事项;
其报酬和奖惩事项;                                      (十一)制定公司的基本管理制度;
    (十一)制定公司的基本管理制度;                    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十二)制订本章程的修改方案;                      (十三)管理公司信息披露事项;
    (十三)管理公司信息披露事项;                      (十四)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的
    (十四)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的      工作;
工作;                                                  (十五)向公司股东大会提请聘用或更换会计师
    (十五)向公司股东大会提请聘用或更换会计师      事务所作出决议;
事务所作出决议;                                        (十六)决定本章程第二十三条第(三)项、第
    (十六)法律、法规、规范性文件和本章程规定      (五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的
的以及股东大会授予的其他职权。                      事项;
                                                        (十七)法律、法规、规范性文件和本章程规定
                                                    的以及股东大会授予的其他职权。
    第一百二十八条     董事会会议应有过半数的董         第一百二十八条   董事会会议应有过半数的董事
事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事      出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的
的过半数通过。                                      过半数通过,本章程第二十三条第(三)项、第(五)
    董事会会议可采取举手、口头或记名投票的方式      项、第(六)项规定的情形收购本公司股份事项以及
进行表决。董事会决议的表决,实行一人一票。          对外担保事项做出的决议,应当经三分之二以上董事
                                                    出席的董事会会议表决同意。
                                                        董事会会议可采取举手、口头或记名投票的方式
                                                    进行表决。董事会决议的表决,实行一人一票。
    第一百三十二条     董事会应将会议所议事项的         第一百三十二条   董事会应将会议所议事项的决
决定做成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录      定做成会议记录,会议记录应该真实、准确、完整。
上签名。董事对会议记录有不同意见的,可以在签字      出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记
时附加说明。公司同时可以采取录音、录像等方式记      录上签名。董事对会议记录有不同意见的,可以在签
录董事会会议情况。董事会会议记录作为公司档案保      字时附加说明。公司同时可以采取录音、录像等方式
存,保存期限 15 年。                                记录董事会会议情况。董事会会议记录作为公司档案
                                                    保存,保存期限 15 年。
    第一百四十二条     在公司控股股东、实际控制人       第一百四十二条   在公司控股股东、实际控制人
单位担任除董事以外其他职务的人员,不得担任公司      单位担任除董事、监事以外其他职务的人员,不得担
的高级管理人员。                                    任公司的高级管理人员。
    第一百六十一条     监事会行使下列职权:             第一百六十一条   监事会行使下列职权:
    (一)向股东大会报告工作;                          (一)向股东大会报告工作;
    (二)应当对董事会编制的公司定期报告进行审          (二)应当对董事会编制的公司定期报告进行审
核并提出书面审核意见;                              核并提出书面审核意见;
    (三)检查公司财务;                                (三)检查公司财务;

                                                7
                     原条款                                          新条款
    (四)对董事、高级管理人员执行公司职务的行       (四)对董事、高级管理人员执行公司职务的行
为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股   为进行监督,对违反法律、行政法规、本章程或者股
东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; 东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;
    (五)当董事、高级管理人员的行为损害公司的       (五)当董事、高级管理人员的行为损害公司的
利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;         利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正;
    (六)提议召开股东大会,在董事会不能履行或       (六)提议召开股东大会,在董事会不能履行或
不履行本章程规定的召集和主持股东大会职责时召     不履行本章程规定的召集和主持股东大会职责时召集
集和主持股东大会;                               和主持股东大会;
    (七)向股东大会提出提案;                       (七)向股东大会提出提案;
    (八)依照《公司法》第一百五十二条的规定,       (八)依照《公司法》第一百五十一条的规定,
对董事、高级管理人员提起诉讼;                   对董事、高级管理人员提起诉讼;
    (九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;       (九)发现公司经营情况异常,可以进行调查;
必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业    必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机
机构协助其工作,费用由公司承担。                  构协助其工作,费用由公司承担。
    (十)法律、法规、规范性文件和本章程规定的       (十)法律、法规、规范性文件和本章程规定的
以及股东大会授予的其他职权。                     以及股东大会授予的其他职权。


          除上述条款外,《公司章程》其他条款保持不变。




                                                      神州数码信息服务股份有限公司
                                                                    2019 年 3 月 26 日




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