神州信息:2019年度第三次临时股东大会决议公告

证券代码:000555              证券简称:神州信息                  公告编号:2019-083




                     神州数码信息服务股份有限公司
                 2019 年度第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



    特别提示:

    1、本次股东大会没有否决议案的情形;
    2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况

    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019 年 9 月 16 日(星期一)下午 14:30。
    (2)网络投票时间为:2019 年 9 月 15 日—2019 年 9 月 16 日。
    其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 9 月 16 日,
上 午 9:30-11:30 , 下 午 13:00-15:00 ; 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2019 年 9 月 15 日 15:00 至 2019
年 9 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:北京市海淀区北正黄旗 59 号世纪金源香山商旅酒店第
一会议室(香山公园东门外)
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的表决方式

    4、召集人:神州数码信息服务股份有限公司董事会
    5、主持人:独立董事吕本富先生
    6、本次会议的通知与提示性公告分别于 2019 年 8 月 31 日、9 月 11 日发出,会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)会议出席情况



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    1、出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共 11 人,代表股
份 569,724,069 股,占公司有表决权股份总数的 59.1349%。
    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场 会议的股东及股 东授权代表共 4 人,代表股份
455,083,952 股,占公司有表决权股份总数的 47.2357%。
    3、网络投票情况
    出席本次股东大会网络投票的股东共 7 人,代表股份 114,640,117 股,占公司
有表决权股份总数的 11.8991%。

    4、委托独立董事投票情况
    本次会议没有股东委托独立董事进行投票。
    5、中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)出席情况
    出席本次股东大会的中小投资者的股东及股东授权代表共 7 人,代表股份

13,697,977 股,占公司有表决权股份总数的 1.4218%。
    6、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,泰和泰律师事务所王波
律师、程凤律师出席本次会议并进行见证。


    二、提案审议表决情况

    本次股东大会的议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式,会议审
议通过了以下议案:
    (一)审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修
订稿)>及其摘要的议案》;
    (1)总体表决情况

    同意 569,570,269 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9730%;反对
153,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    (2)中小投资者表决情况
    同意 13,544,177 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8772%;

反对 153,800 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1228%;弃权 0



                                     2
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。


    (二)审议通过了《关于公司<2019 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核
管理办法>的议案》;
    (1)总体表决情况
    同意 569,570,269 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9730%;反对
153,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未

投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    (2)中小投资者表决情况
    同意 13,544,177 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8772%;
反对 153,800 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1228%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的

0.0000%。
    (3)表决结果:本议案以特别决议审议通过。


    (三)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议
案》;

    (1)总体表决情况
    同意 569,570,269 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9730%;反对
153,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0270%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    (2)中小投资者表决情况

    同意 13,544,177 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.8772%;
反对 153,800 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.1228%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。
    表决结果:本议案以特别决议审议通过。




                                     3
    (四)审议通过了《关于变更公司监事的议案》;
    (1)总体表决情况
    同意 569,724,069 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认

弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    (2)中小投资者表决情况
    同意 13,697,977 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;
反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃 权 0 股),占 出席会议中小 投资者有效表决 权股份总数的

0.0000%。
    (3)表决结果:本议案审议通过。


    (五)审议通过了《关于部分董事会成员变更的议案》。
    (1)总体表决情况

    同意 569,724,069 股,占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%;反对 0
股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    (2)中小投资者表决情况
    同意 13,697,977 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%;

反对 0 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃 权 0 股),占 出席会议中小 投资者有效表决 权股份总数的
0.0000%。
    (3)表决结果:本议案审议通过。


    (六)审议通过了《关于授权管理层处置股票资产的议案》。
    (1)总体表决情况
    同意 569,484,969 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9580%;反对
239,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0420%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

    (2)中小投资者表决情况



                                      4
    同意 13,458,877 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.2545%;
反对 239,100 股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.7455%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的
0.0000%。

    (3)表决结果:本议案审议通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:泰和泰律师事务所
    2、律师姓名:王波、程凤

    3、结论性意见:公司 2019 年度第三次临时股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定,会议召集人和出席会议人员均具有合法资格,会议的表决程序
和表决结果均合法、有效。


    四、备查文件
    1、2019 年度第三次临时股东大会决议;
    2、关于神州数码信息服务股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会的法律
意见书。


    特此公告。




                                          神州数码信息服务股份有限公司董事会

                                                            2019 年 9 月 17 日




                                      5

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