神州信息:第八届董事会第四次会议决议公告

证券代码:000555               证券简称:神州信息               公告编号:2019-092



                    神州数码信息服务股份有限公司
                   第八届董事会第四次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。



   一、董事会会议召开情况

   神州数码信息服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董事
会第四次会议通知于 2019 年 10 月 11 日以书面或电子邮件方式向全体董事发出,会

议于 2019 年 10 月 21 日以电话会议并通讯表决的方式召开。本次董事会会议应参会
的董事 9 人,实际参会的董事 9 人,其中独立董事吕本富委托独立董事王能光代为
表决。董事长郭为先生主持本次会议,公司部分高级管理人员列席了本次会议。本
次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。

   二、董事会会议审议情况


   (一)审议通过了《关于<2019 年第三季度报告>的议案》;

   《 2019 年 第 三季 度 报 告》 全 文及 正 文 的具 体 内容 详 见 同日 的 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2019 年第三季度报告》正文同时刊登
于《证券时报》。
   表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   (二)审议通过了《关于公司北京分公司向北京银行申请授信额度的议案》;

   2019 年 1 月 2 日,公司第八届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过了《关于

2019 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》,同意公司向中国建设银行北京市分
行申请不超过人民币 13 亿元的授信额度;公司向其他银行申请不超过人民币 50 亿
元的综合授信额度。上述事项的具体内容详见公司于 2019 年 1 月 3 日披露的《第八
届董事会 2019 年第一次临时会议决议公告》。

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   根据公司生产经营及业务发展的资金需求,除上述授信额度外,公司董事会同意
公司北京分公司向北京银行中关村科技园区支行申请不超过人民币 3 亿元的授信额
度,授信额度有效期为自审批通过之日起二年。授信内容包括但不限于流动资金贷

款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、票据贴现
等授信业务。董事会授权公司管理层或其授权人士根据公司实际需要,在上述授信
额度内办理相关业务。
   上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营
资金的实际需求来确定,以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信期限内,授

信额度可循环使用。
   董事会认为,本次申请授信额度是为了满足公司生产经营和建设发展的需要,有
利于改善公司财务状况,进一步促进公司发展,符合公司和全体股东的利益。目前
公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请授信不会给公司带来重大财务
风险及损害公司利益。因此,董事会同意公司北京分公司本次申请的授信额度事项。

   表决结果:表决票 9 票,同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


   三、备查文件


   1、第八届董事会第四次会议决议;
   2、董事会意见。


   特此公告。


                                         神州数码信息服务股份有限公司董事会

                                                           2019 年 10 月 22 日




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