南洋5:2014年年度股东大会决议公告

  1南洋航运集团股份有限公司 


2014 年年度股东大会决议公告
    一、会议召开和出席情况 
    南洋航运集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 6 月 16日上午 9:30,在海南省海口市世贸东路 2号世贸中心C座三楼公司会议室召开了 2014 年年度股东大会。参加会议的股东及股东代表 4 名,代表股份数 58,654,975 股,占公司总股本 248,718,128 股的 23.58%。符合《公
    司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长唐广敏先生主持,公司高管、董事及见证律师出席了此次会议。
    二、提案审议情况 
    本次会议以记名方式进行了投票表决,形成如下决议:
    1、审议通过了《2014 年度董事局工作报告》; 
    该议案同意股份数为58,654,975股,占到会股东所持股份数的100%;弃权股份数为 0 股,占到会股东所持股份数的 0%;反对股份数为 0          
股;占到会股东所持股份数的 0%。
    2、审议通过了《2014 年度监事会工作报告》;    
    该议案同意股份数为58,654,975股,占到会股东所持股份数的100%;弃权股份数为 0 股,占到会股东所持股份数的 0%;反对股份数为 0          
股;占到会股东所持股份数的 0%。
    3、审议通过了《南洋航运集团股份有限公司 2014 年度报告》; 
    该议案同意股份数为58,654,975股,占到会股东所持股份数的100%;弃权股份数为 0 股,占到会股东所持股份数的 0%;反对股份数为 0          
股;占到会股东所持股份数的 0%。
    4、审议通过了《2014 年利润分配决议》; 
    该议案同意股份数为58,654,975股,占到会股东所持股份数的100%;弃权股份数为 0 股,占到会股东所持股份数的 0%;反对股份数为 0          
股;占到会股东所持股份数的 0%。
    议案内容:经审议,不对 2014 年分派红利,也不转增股本。
    5、审议通过了《关于聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司
    审计单位,聘用期一年的议案》; 
  该议案同意股份数为58,654,975股,占到会股东所持股份数的100%;弃权股份数为 0 股,占到会股东所持股份数的 0%;反对股份数为 0          
股;占到会股东所持股份数的 0%。
    三、律师出具的法律意见 
    海南维特律师事务所接受本公司的委托,指派王朝辉律师、王明富律师出席会议,并就本次股东大会的相关事宜出具法律意见书。律师出具的结论性意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效;表决程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,表决程序和表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、股东大会表决结果;
    2、法律意见书。
    特此公告! 
  



南洋航运集团股份有限公司 
二Ο一五年六月十八日

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