渝三峡A:2021年年度股东大会决议公告

证券代码:000565       证券简称:渝三峡 A   公告编号:2022-018

                    重庆三峡油漆股份有限公司
                2021 年年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示:

       1、本次股东大会未出现否决提案。

       2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况

       (一)会议召开情况

       1、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

       2、会议召开时间:

       (1)现场会议召开时间:2022 年 4 月 21 日(星期四)下午 2:

30。

       (2)网络投票时间:2022 年 4 月 21 日。其中:通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 21 日的交易

时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交

易所互联网投票的具体时间为:开始投票的时间为 2022 年 4 月 21 日

上午 9:15,结束时间为 2022 年 4 月 21 日下午 3:00。

       3、现场会议召开地点:重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼

公司会议室。

       4、召集人:公司董事会。

       5、主持人:董事长张伟林先生。

                                 1
               6、会议召开的合法、合规性:经公司 2022 年第二次(九届十五

        次)董事会会议审议,决定召开 2021 年年度股东大会。召集程序符

        合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

               (二)会议出席情况

               1、出席现场会议及网络投票股东情况
                           现场                         网络                           合计
会议出席情     人                 占公司    人                 占 公 司   人                  占公司总
                    代表股份数                   代表股份数                    代表股份数
况             数                 总股份    数                 总 股 份   数                  股份比例
                        (股)                     (股)                          (股)
                                  比例(%)                      比例(%)                        (%)
1、总体出席
               2    175,814,252   40.5483   16   1,330,514     0.3069     18   177,144,766    40.8552
情况
2、持股 5%以
下中小股东     1       5,270      0.0012    16   1,330,514     0.3069     17    1,335,784      0.3081
出席情况

               2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席

        了会议。

               二、提案审议表决情况

               大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行

        了投票表决,表决情况如下(中小股东指除公司董事、监事、高级管

        理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股

        东):

               提案 1.00 《2021 年年度报告全文及摘要》

               总表决情况:

               同 意 177,081,566 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

        99.9643 % ; 反 对 50,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

        0.0283%;弃权 13,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

        会议所有股东所持股份的 0.0073%。

                                                 2
     中小股东总表决情况:

     同 意 1,272,584 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

95.2687%;反对 50,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的

3.7581%;弃权 13,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议的中小股东所持股份的 0.9732%。

     表决结果:该提案获得通过。

     提案 2.00 《2021 年度董事会工作报告》

     总表决情况:

     同 意 177,081,566 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9643 % ; 反 对 63,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0357%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

     中小股东总表决情况:

     同 意 1,272,584 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

95.2687%;反对 63,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的

4.7313%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000%。

     表决结果:该提案获得通过。

     提案 3.00 《2021 年度监事会工作报告》

     总表决情况:

     同 意 177,081,566 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9643 % ; 反 对 63,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的


                                    3
0.0357%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

     中小股东总表决情况:

     同 意 1,272,584 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

95.2687%;反对 63,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的

4.7313%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000%。

     表决结果:该提案获得通过。

     提案 4.00 《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

     总表决情况:

     同 意 177,081,566 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9643 % ; 反 对 63,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0357%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

     中小股东总表决情况:

     同 意 1,272,584 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

95.2687%;反对 63,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的

4.7313%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000%。

     表决结果:该提案获得通过。

     提案 5.00 《2021 年度利润分配预案》

     总表决情况:


                                    4
     同 意 177,081,566 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9643 % ; 反 对 63,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0357%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

     中小股东总表决情况:

     同 意 1,272,584 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

95.2687%;反对 63,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的

4.7313%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000%。

     表决结果:该提案获得通过。

     提案 6.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交

易的议案》

     总表决情况:

     同 意 1,272,584 股 , 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的

95.2687%;反对 63,200 股,占出席会议有效表决权股份总数的

4.7313%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

有效表决权股份总数 0.0000%。

     中小股东总表决情况:

     同 意 1,272,584 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

95.2687%;反对 63,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的

4.7313%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000%。


                                    5
     本提案为关联交易事项提案,在审议本提案时,关联股东重庆生

命科技与新材料产业集团有限公司(本公司控股股东)代表股份数

175,808,982 股已回避表决。

     表决结果:该提案获得通过。

     提案 7.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的

议案》

     总表决情况:

     同 意 177,081,566 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9643 % ; 反 对 63,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0357%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

     中小股东总表决情况:

     同 意 1,272,584 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

95.2687%;反对 63,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的

4.7313%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000%。

     表决结果:该提案获得通过。

     提案 8.00 《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提

供担保暨关联交易的议案》

     总表决情况:

     同 意 177,081,566 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9643 % ; 反 对 63,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的


                                    6
0.0357%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

     中小股东总表决情况:

     同 意 1,272,584 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

95.2687%;反对 63,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的

4.7313%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000%。

     本提案为关联交易事项提案,公司股东大会审议该关联交易事项

时,无应当回避表决的股东。

     表决结果:该提案获得通过。

     提案 9.00 《关于修改公司章程的议案》

     总表决情况:

     同 意 177,081,566 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9643 % ; 反 对 50,200 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

0.0283%;弃权 13,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0073%。

     中小股东总表决情况:

     同 意 1,272,584 股 , 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

95.2687%;反对 50,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的

3.7581%;弃权 13,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议的中小股东所持股份的 0.9732%。

     本提案属特别决议案,采用特别决议方式进行表决, 本提案获得


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有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    表决结果:该提案获得通过。

    提案 10.00 《关于增补公司董事的议案》

    本提案以累积投票方式选举了第九届董事会非独立董事。

    总表决情况:

    10.01 候选人:非独立董事李勇

    同意股份数 176,619,134 股,占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 99.7033%。

    10.02 候选人:非独立董事吴崎

    同意股份数 176,619,134 股,占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 99.7033%。

    10.03 候选人:非独立董事袁富强

    同意股份数 176,619,134 股,占出席本次股东大会有表决权股份

总数的 99.7033%。

    中小股东总表决情况:

    10.01 候选人:非独立董事李勇

    同 意 股 份 数 810,152 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

60.6499%。

    10.02 候选人:非独立董事吴崎

    同 意 股 份 数 810,152 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

60.6499%。

    10.03 候选人:非独立董事袁富强


                                    8
    同 意 股 份 数 810,152 股 , 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的

60.6499%。

    表决结果:李勇先生、吴崎先生、袁富强先生当选为公司第九届

董事会非独立董事。

    三、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:重庆源伟律师事务所

    2、律师姓名:程源伟、王应

    3、结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召

开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及

表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;

本次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、公司 2021 年年度股东大会决议;

    2、重庆源伟律师事务所关于公司 2021 年年度股东大会的法律意

见书。



    特此公告




                                    重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 22 日




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