渝三峡A:董事会决议公告

证券代码:000565     证券简称:渝三峡 A    公告编号:2022-019

                 重庆三峡油漆股份有限公司
      2022 年第三次(九届十六次)董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三峡油漆股份有限公司 2022 年第三次(九届十六次)董事

会于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知及

相关文件已于 2022 年 4 月 22 日以书面通知、电子邮件、电话方式送

达各位董事。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全

体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张伟林先生主

持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。会议审议如下议案:

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2022 年

第一季度报告》

    具体详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司

指定信息披露报刊上披露的《2022 年第一季度报告》。

    二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于选举

董事会专门委员会委员的议案》

    董事会选举向青女士为公司第九届董事会战略与风险委员会委

员,选举李勇先生、袁富强先生、吴崎先生为公司第九届董事会内部

控制建设与实施委员会委员,任期与本届董事会相同(简历附后)。

    本次调整后,公司第九届董事会战略与风险委员会由张伟林、涂


                               1
伟毅、向青、刘伟、余长江组成,张伟林任主任委员。

    本次调整后,公司第九届董事会内部控制建设与实施委员会由张

伟林、向青、李勇、袁富强、吴崎、刘伟、宋蔚蔚组成,张伟林任主

任委员。



    附:各相关人员简历

    向青:女,1971年生,工商管理硕士、高级会计师,历任公司财

务处副处长、财务总监,现任公司职工董事、副总经理、党委委员,

北京北陆药业股份有限公司董事,重庆化医控股集团财务有限公司监

事,重庆两江新区化医小额贷款有限公司董事。除此之外与公司控股

股东、实际控制人不存在其他关联关系,与公司其他董事、监事、高

级管理人员无关联关系。截止本公告日,未持有本公司股份。向青女

士最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货市场违法

失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

    李勇:男,1981年生,大学本科,高级经济师、高级政工师。历

任重庆市丰都县人民政府办公室副主任、党组成员,重庆化医控股(集

团)公司办公室副主任、主任,现任公司董事,重庆化医控股(集团)

公司董事会秘书、保密总监、综合管理部部长,重庆市化学化工学会

副秘书长,重庆生命科技与新材料产业集团有限公司董事,重庆医药

健康产业公司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其

                              2
他关联关系,与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截

止本公告日,未持有本公司股份。李勇先生未受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中

国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人

民法院纳入失信被执行人名单。

    袁富强:男,1975年生,工商管理硕士、经济师,具有全国企业

法律顾问执业资格、法律职业资格。历任重庆卡福汽车制动转向系统

有限公司办公室秘书、法制科科长、审计法律办公室副主任、办公室

主任,重庆机电股份有限公司风险控制与法务部副部长、部长,风控

法务审计部部长、监事办主任,重庆ABB变压器有限公司董事、重庆

水轮机厂有限公司监事,现任公司董事,重庆化医控股(集团)公司

总法律顾问、湖北振华化学股份有限公司董事、中盐西南盐业有限公

司董事。除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,

与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日,

未持有本公司股份。袁富强先生未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查

或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在

证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入

失信被执行人名单。

    吴崎:男,1971年生,在职研究生,高级工程师,历任重庆弛源

化工有限公司执行董事、总经理,重庆建峰工业集团有限公司运营管

                               3
理部部长,重庆生命科技与新材料有限公司安全环保与运营管理部副

部长,现任公司董事,重庆化医控股(集团)公司经济运行部副部长。

除此之外与公司控股股东、实际控制人不存在其他关联关系,与公司

其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。截止本公告日,未持有

本公司股份。吴崎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证

券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查的情形,未曾被中国证监会在证券期货

市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执

行人名单。



    特此公告




                              重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                                             2022 年 4 月 28 日




                              4

关闭窗口