渝三峡A:半年报董事会决议公告

证券代码:000565     证券简称:渝三峡 A    公告编号:2022-024

                重庆三峡油漆股份有限公司
      2022 年第四次(九届十七次)董事会决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
  完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重庆三峡油漆股份有限公司 2022 年第四次(九届十七次)董事

会于 2022 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开,本次董事会会议通知及

相关文件已于 2022 年 8 月 15 日以书面通知、电子邮件、电话方式送

达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,公

司全体监事及高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长张伟林先

生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定。会议审议如下议案:

    一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2022 年

半年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的《2022 年半年度报告》、在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

及公司指定信息披露报刊上披露的《2022 年半年度报告摘要》。

    二、以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避审议通过了公司《关

于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

    本议案关联董事涂伟毅先生、李勇先生、袁富强先生、吴崎先生、

向青女士回避了表决,独立董事发表了同意的独立意见。
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    三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修

订<募集资金使用管理制度>的议案》

    公司根据中国证监会于 2022 年 1 月发布的《上市公司监管指引

第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深交所 2022

年 1 月发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板

上市公司规范运作》,同步修订《募集资金使用管理制度》。具体内容

详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《募集资

金使用管理制度》。

    四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修

订<内幕信息及知情人管理制度>的议案》

    公司根据中国证监会于 2022 年 1 月发布的《上市公司监管指引

第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及深交所 2022 年

1 月发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—信息披

露事务管理》,同步修订《内幕信息及知情人管理制度》。具体内容详

见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《内幕信息

及知情人管理制度》。

    五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修

订<投资者关系管理制度>的议案》

    公司根据中国证监会于 2022 年 4 月发布的《上市公司投资者关

系管理工作指引》及深交所 2022 年 1 月发布的《深圳证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》,同步修订《投

资者关系管理制度》。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《投资者关系管理制度》。
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特此公告




           重庆三峡油漆股份有限公司董事会

                         2022 年 8 月 27 日




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