海德股份:第九届董事会第六次会议决议公告

        证券代码:000567        证券简称:海德股份      公告编号:2020-040号




                     海南海德资本管理股份有限公司
                   第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况

    海南海德资本管理股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议于 2020

年 8 月 28 日上午 9:30,以现场和通讯相结合的方式在北京市西城区宣武门西大街 127 号 A

座写字楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2020 年 8 月 18 日分别以书面、传真等方式送

达各位董事。本次会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,公司监事会成员及高级管理人员列席

了会议。本次会议由董事长王广西先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有

关规定。

    二、董事会会议审议情况

    全体董事以记名投票表决方式表决,审议并通过了如下议案:

    (一)审议并通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;

    本议案已经公司董事会风险管理和审计委员会事先审议通过。

    公司董事会认为:公司 2020 年半年度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营

成果,公司全体董事保证公司 2020 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其

中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性

承担个别及连带责任。

    详细内容请见与本公告同日披露的《海南海德资本管理股份有限公司 2020 年半年度报

告全文》和《海南海德资本管理股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

    (二)审议并通过了《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;

    本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过。

    (三)审议并通过了《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;

本议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。

(四)审议并通过了《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权;

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

(五)审议并通过了《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第六次会议决议;

2.公司董事、高级管理人员对 2020 年半年度报告书面确认意见;

3.经公司法定代表人、财务总监、财务负责人签字的财务报告。



特此公告。




                                               海南海德资本管理股份有限公司

                                                             董 事 会

                                                     二〇二〇年八月二十九日

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