泸州老窖:第九届董事会十二次会议决议公告

泸州老窖股份有限公司
           第九届董事会十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会十二
次会议于 2019 年 10 月 30 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议
的通知已于 2019 年 10 月 25 日以邮件方式发出,截止会议表决时间
2019 年 10 月 30 日上午 11 时,共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《2019年第三季度报告》。
    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容参见同日发布的《2019 年第三季度报告》正文及全文。
    2.审议通过了《关于购买无形资产暨关联交易的议案》。
    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    决定以自有资金 104,276.00 元向公司控股股东泸州老窖集团有
限责任公司之全资子公司泸州清溪谷景区管理有限公司购买“清溪谷、
清溪酒谷”等 12 枚酒类及相关商标,以加强公司商标储备及相关产
品研发。独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
                           泸州老窖股份有限公司
                                  董事会
                             2019 年 10 月 31 日

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