泸州老窖:第九届董事会十三次会议决议公告

证券代码:000568       证券简称:泸州老窖      公告编号:2019-31

                   泸州老窖股份有限公司
           第九届董事会十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    泸州老窖股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会十三

次会议于 2019 年 11 月 19 日以通讯表决的方式召开。召开本次会议

的通知已于 2019 年 11 月 15 日以邮件方式发出,截止会议表决时间

2019 年 11 月 19 日上午 11 时,共收回 11 名董事的有效表决票 11 张。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司《章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过了《关于全资子公司参与竞拍购买泸州诚通物流有限公

司资产的议案》。

    表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    同意公司全资子公司泸州老窖酿酒有限责任公司以自有资金参

与竞拍泸州诚通物流有限公司在西南联合产权交易所公开挂牌转让

的位于泸州市江阳区黄舣镇泸州酒业集中发展区的资产,用于生产建

设项目。该资产主要为房屋构筑物及土地使用权,评估值为 7,938.44

万元,挂牌价格为 8,652.90 万元(含交易增值税 714.46 万元)。

    三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。



                           泸州老窖股份有限公司

                                  董事会

                             2019 年 11 月 21 日

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