*ST海马:2019年第二次临时股东大会决议公告

证券代码:000572             证券简称:*ST 海马         公告编号:2019-67


                         海马汽车股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:2019 年 10 月 11 日 14:00
    2、召开地点:本公司会议室
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:经与会董事推举,由孙忠春董事主持
    6、本次会议符合公司法、证券法、《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及公司章程的规定。
    (二)会议出席情况
    出席本次股东大会的股东(代理人)共 230 人,代表股份 235,685 ,857
股,占公司总股份的 14.3306%。其中:
    1、出席现场会议的股东(代理人)共计 5 人,代表股份 1,364,600 股,
占公司总股份的 0.0830%。
    2、通过网络投票的股东共计 225 人,代表股份 234,321,257 股,占
                                     1
公司总股份的 14.2476%。
    公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席了本
次会议。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议通过了《关于
全资子公司转让股权暨关联交易的议案》。
    总表决情况:
    同意 234,275,137 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4014%;
反对 1,410,720 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5986%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的
0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意 234,275,137 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.4014%;
反对 1,410,720 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.5986%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:海南圣合律师事务所
    2、律师姓名:殷允臣、林田
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1、海马汽车股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

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    2、海南圣和律师事务所《关于海马汽车股份有限公司 2019 年第二次
临时股东大会的法律意见书》。


                                    海马汽车股份有限公司董事会
                                        2019 年 10 月 12 日




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