甘化科工:关于召开公司2021年第五次临时股大会的通知

证券代码:000576          证券简称:甘化科工         公告编号:2021-72



                 广东甘化科工股份有限公司
 关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次:公司 2021 年第五次临时股东大会。

     2、会议召集人:公司董事会。

     2021 年 8 月 23 日,公司第十届董事会第八次会议审议通过了

《关于召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。

     3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简

称“深交所”)业务规则和公司章程等的规定。

     4、会议召开时间:

     (1)现场会议召开时间:2021 年 9 月 16 日下午 14 时 30 分。

     (2)网络投票时间:2021 年 9 月 16 日。

     其中:通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021

年9月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00;通过深交所

互 联 网 投 票 系 统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 2021 年 9 月 16 日

9:15-15:00。

     5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

                                     1
合的方式召开。

       6、会议的股权登记日:2021 年 9 月 10 日。

       7、出席对象:

       (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人;

       于股权登记日 2021 年 9 月 10 日下午收市时在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股

东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权

委托书见附件 3),该股东代理人不必是本公司股东。

       (2)公司董事、监事及高级管理人员;

       (3)公司聘请的律师;

       (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

       8、现场会议地点:上海市普陀区中山北路 1777 号 D 楼会议

室。

       二、会议审议事项

       1、关于修改《公司章程》的议案;

       2、关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案。

       议案 1 为特别决议议案,根据相关法律法规,需经出席本次股

东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以

上投票同意才能通过。

       上述审议事项经公司第十届董事会第八次会议审议通过,具体

内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊载在《中国证券报》、《证券时

报》《 证券日报》、上海证券报》及巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn)

上的《第十届董事会第八次会议决议公告》、《关于续聘公司 2021

年度审计机构的公告》。


                                 2
    三、提案编码

                     本次股东大会提案编码示例表
                                                        备注
提案编码               提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                        投票
    100                    总议案                       √

    1.00     关于修改《公司章程》的议案                 √

             关于续聘公司 2021 年度审计机构的
    2.00                                                √
             议案

    四、会议登记办法

    1、登记方式:

    (1)出席会议的个人股东请持本人身份证、股东证券账户卡亲

临本公司进行登记。

    (2)出席会议的法人股东,请持本人身份证、法定代表人证明

书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账户卡亲临本公司

进行登记。

    (3)异地股东可填好《股东登记表》(见附件 2),通过传真或

信函的方式办理登记(参会表决前需出示相关证件原件)。

    2、登记时间:2021 年 9 月 13 日(上午 8:30-11:30,下午 2:30

-5:00)。

    3.登记地点:本公司综合办公大楼三楼证券事务部。

    4、受托行使表决权人在登记和表决时提交文件的要求:

    (1)法人股东代理人须提交本人身份证、法定代表人依法亲自

签署的授权委托书、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东证券账

户卡办理登记手续。

    (2)个人股东代理人须提交本人身份证、委托人身份证、授权


                                  3
委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系

统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流

程详见附件 1。

    六、其他事项

    1、会期预定半天,凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

    2、会议联系方式:

    公司办公地址:广东省江门市甘化路 62 号。

    联系单位:本公司证券事务部     邮政编码:529030

    联 系 人:沈峰

    联系电话:0750-3277651 传真:0750-3277666

    电子邮箱:gdganhua@126.com

    3、网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则

本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

    4、股东登记表及授权委托书(附件 2、附件 3)。

    七、备查文件

    第十届董事会第八次会议决议。



    特此公告。




                             广东甘化科工股份有限公司董事会

                                   二○二一年八月二十五日


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附件 1:

             参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码:360576。

    2、投票简称:“甘化投票”。

    3、填报表决意见:同意、反对、弃权

    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票

表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票程序

    1、投票时间:2021 年 9 月 16 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 9 月 16 日上午 9:

15,结束时间为 2021 年 9 月 16 日下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密


                               5
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.ocm.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票

系统进行投票。




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附件 2:



                       股东登记表


    兹登记参加广东甘化科工股份有限公司 2021 年第五次临时股

东大会。



    股东姓名:

    股东证券账户号:

    身份证或营业执照号:

    持股数:

    联系电话:

    传真:

    联系地址:

    邮政编码:

    登记日期:




                            7
     附件 3:

                        广东甘化科工股份有限公司
               2021 年第五次临时股东大会授权委托书


           本公司(人):_____________    __,证券账号:_____________,持有广

     东甘化科工股份有限公司 A 股股票___________股,现委托___ ____为本公司

     (人)的代理人,代表本公司(人)出席广东甘化科工股份有限公司 2021 年

     第五次临时股东大会,并于该大会上代表本公司(人),依照下列指示对股东

     大会所列表决内容表决投票。
                                                    备注
提案编码             提案名称                  该列打勾的栏目   同意   反对     弃权
                                                  可以投票

  1.00     关于修改《公司章程》的议案                √

           关于续聘公司 2021 年度审计机构
  2.00                                               √
           的议案


           委托人(签章):

           委托人身份证或营业执照号码:

           受托人(签章):

           受委托人身份证号码:

           委托日期:   年    月   日
           委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时




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