甘化科工:第十届董事会第九次会议决议公告

证券代码:000576       证券简称:甘化科工    公告编号:2021-73


               广东甘化科工股份有限公司
           第十届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会

第九次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以书面及通讯方式发出,会议于
2021 年 9 月 13 日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以
现场及通讯表决方式召开。会议由董事长胡煜鐄先生主持,应出席会

议董事 7 名,实际出席会议董事 7 名,监事会主席及有关高级管理人
员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议认真审议并以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于

放弃苏州锴威特半导体股份有限公司的股份转让优先购买权并对其

增资暨关联交易的议案

    经各相关方友好协商,并基于公司自身生产经营和业务发展需求

的考虑,同意公司放弃参股公司苏州锴威特半导体股份有限公司(以

下简称“锴威特”)的股份转让优先购买权,并以自有资金人民币 1,000

万元认购锴威特新增的 52.6316 万股;同时授权公司经营层具体办理

协议签署、后续交易事项实施等事宜。
    由于公司副董事长黄克先生及董事会秘书司景喆先生为锴威特
的董事;本次锴威特股东转让股份的受让方之一的彭玫女士为公司董
事冯骏先生的配偶,公司与锴威特及彭玫女士构成关联关系,本次交

易构成关联交易。本议案关联董事黄克先生及冯骏先生回避了表决。
    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    详情请参阅公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券

日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊载的《关于对苏州锴威特半导体股份有限公司增资并放弃股份转
让优先购买权暨关联交易的公告》。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第九次会
议决议;

    2、独立董事对关于放弃苏州锴威特半导体股份有限公司的股份
转让优先购买权并对其增资暨关联交易事项的事前认可意见及独立
意见。
    特此公告。




                              广东甘化科工股份有限公司董事会
                                   二〇二一年九月十四日




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