甘化科工:第十届监事会第七次会议决议公告

证券代码:000576       证券简称:甘化科工    公告编号:2021-74


               广东甘化科工股份有限公司
           第十届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会
第七次会议通知于 2021 年 9 月 10 日以书面及通讯方式发出,会议于
2021 年 9 月 13 日在公司综合办公大楼十五楼会议室以现场及通讯表
决方式召开。会议由监事会主席邵林芳先生主持,应出席会议监事 3
名,实际出席会议监事 3 名。本次监事会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议认真审议并以3票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于

放弃苏州锴威特半导体股份有限公司的股份转让优先购买权并对其

增资暨关联交易的议案

    经各相关方友好协商,并基于公司自身生产经营和业务发展需求

的考虑,同意公司放弃参股公司苏州锴威特半导体股份有限公司(以

下简称“锴威特”)的股份转让优先购买权,并以自有资金人民币 1,000

万元认购锴威特新增的 52.6316 万股。

    由于公司副董事长黄克先生及董事会秘书司景喆先生为锴威特
的董事;本次锴威特股东转让股份的受让方之一的彭玫女士为公司董

                               1
事冯骏先生的配偶,公司与锴威特及彭玫女士构成关联关系,本次交
易构成关联交易。

    详情请参阅公司同日在《证券时报》、 中国证券报》、 证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊载
的《关于对苏州锴威特半导体股份有限公司增资并放弃股份转让优先

购买权暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的第十届监事会第七次会议

决议。


    特此公告。




                               广东甘化科工股份有限公司监事会
                                    二〇二一年九月十四日




                               2

关闭窗口