金洲慈航:第八届董事会第二十七次会议决议公告

股票简称:金洲慈航             股票代码:000587           公告编号:2019-64



              金洲慈航集团股份有限公司
          第八届董事会第二十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。

    金洲慈航集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议通知于 2019 年 8 月
14 日以电话、电子邮件、传真等方式发出,会议于 2019 年 8 月 28 日上午 10:00
在北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 29 层会议室召开。公司 8 位董事成员中
有 8 位董事参与表决。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,

公司高级管理人员列席会议。经与会董事审议,以签字表决方式通过如下议案:
    1.《公司 2019 年半年度报告全文》及其摘要
    报告内容详见披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的公司公告。
    表决情况:此议案 5 名董事同意,1 名董事反对,2 名董事弃权。独立董事夏
斌反对,独立董事胡凤滨和纪长钦弃权,主要原因如下:
    公司 2018 年度审计报告被注册会计师出具非标准审计意见,半年度报告未经
审计,因此未同意该议案。


    特此公告。




                                            金洲慈航集团股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年八月二十九日

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