启迪古汉:第八届董事会临时会议独立董事意见

                     启迪古汉集团股份有限公司

                 第八届董事会临时会议独立董事意见


    启迪古汉集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 8 月 27 日以通
讯表决方式召开第八届董事会临时会议,我们作为公司独立董事,根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度指导意见》和公司章程及其他相关法律、法规的规定,
对本次董事会议案进行了审查和监督。现基于我们独立、客观的判断发表如下独
立意见:
    一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项
说明和独立意见
    依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》(证监会[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发
[2005]120号)及《公司章程》等相关文件规定,我们对控股股东及其他关联方
占用公司资金、公司对外担保情况发表如下意见:
    (一)截止 2019 年 6 月 30 日,我们未发现公司控股股东及其他关联方占用
公司资金的情形。
    (二)截止 2019 年 6 月 30 日,公司为公司全资子公司实际发生担保总额为
2,000 万元,占公司最近一期(2018 年度报告)经审计净资产的 3.45%。我们未
发现公司违规担保及逾期担保事项。
    二、关于募集资金 2019年半年度使用情况的专项报告的独立意见
    经审阅公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
及询问公司相关业务人员、内部审计人员和高级管理人员后,我们认为,公司编
制的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、
完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主板上市
公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定,如实反映
了公司 2019 年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放和使
用违规的情形。
    三、关于会计政策变更的议案的独立意见
    公司依据财政部颁布的最新会计准则对公司会计政策进行了相应变更,使公
司的会计政策与国家现行规定保持一致,有利于客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。我们认为本次公司会计政策变更的
决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,不存在损害公司及全体股东、
特别是中小股东的权益,同意公司本次会计政策变更。


    独立董事:安寿辉、刘俊峰、傅翔燕


                                                      2019 年 8 月 27 日

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