太阳能:第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码:000591           证券简称:太阳能             公告编号:2019 - 55

债券代码:112876           债券简称:19太阳G1



                     中节能太阳能股份有限公司
           第九届监事会第十一次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    1、会议召开时间、地点和方式:中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公
司”)第九届监事会第十一次会议于2019年10月28日以通讯方式召开。
    2、会议通知:会议通知及相关会议资料已于2019年10月16日以电子邮件形

式向公司全体监事、高级管理人员发出。
    3、会议出席人数:会议应表决监事3人,实际表决监事3人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票,审议通过了以下议案:

    1、《2019年第三季度报告全文及正文》
    经审核,监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年第三季度报告全文和
正文的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、
完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度
报告正文》(公告编号:2019-56)。

    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果:通过
    2、《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的议案》
    经审议,我们认为:本次控股股东变更承诺事项合法合规,符合公司及全体
股东的利益,不会损害非关联股东的利益;本次变更承诺的董事会审议、表决程
序符合有关规定,关联董事在议案表决过程中依法进行了回避。我们同意该议案
并同意将该议案提交股东大会审议。

    具体内容详见同日披露的《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资
产的承诺函的议案》(公告编号:2019-57)。
    同意 3 票 反对 0 票 弃权 0 票
    表决结果:通过
    本议案需提交股东大会审议,并须经出席会议的无关联股东所持表决权的三
分之二以上通过。


    三、备查文件

    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议




                                             中节能太阳能股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2019 年 10 月 30 日

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