太阳能:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码:000591           证券简称:太阳能              公告编号: 2019 -61

债券代码:112876           债券简称:19太阳G1



                     中节能太阳能股份有限公司
 关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。




    中节能太阳能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会

议决定于2019年11月15日召开公司2019年第一次临时股东大会,并于2019年10

月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《中节能太阳能股份有限公司关于召

开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2019-59)。现根据相关规

定,将本次股东大会的有关事项提示如下:



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人:经中节能太阳能股份有限公司第九届董事会第十一

次会议审议通过召开此次股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。

    4、会议召开的日期、时间:

    (1)现场会议时间:2019年11月15日(星期五)14:30;

    (2)网络投票时间:2019 年 11 月 14 日——2019 年 11 月 15 日,其中:

      ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 11

月 15 日 9:30-11:30,13:00-15:00;

      ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 11

                                      1
月 14 日 15:00——2019 年 11 月 15 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可

以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日:2019年11月8日;

    7、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的股东。

    于股权登记日2019年11月8日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司

登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点:北京节能大厦(地址:北京市海淀区西直门北大街42号)二

层会议室。



    二、会议审议事项

    1、《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田相关资产的承诺函的议案》

    2、《关于办理注册地址迁移的议案》

    上述议案均须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过,且议案1

关联股东将回避表决。

    上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第十一次会议

审议通过,详细内容见本公司于 2019 年 10 月 30 日披露的《第九届董事会第十

一次会议决议公告》(公告编号:2019-54)、《第九届监事会第十一次会议决议公

告》(公告编号:2019-55)及相关公告。

    上述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决结果单

                                     2
独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    三、提案编码


                                                                    备注
   提案编码                              提案名称               该列打勾的栏目
                                                                  可以投票
      100                   总议案:所有提案                          √
                                非累积投票提案
                  《关于控股股东变更关于收购涉及基本农田
      1.00                                                            √
                        相关资产的承诺函的议案》
      2.00            《关于办理注册地址迁移的议案》                  √


    四、现场会议登记方式

    1、登记方式

    法人股东由法定代表人出席会议的,凭营业执照复印件(加盖公章)、股东

账户卡复印件(加盖公章)和出席人身份证原件等办理登记手续;委托代理人出

席会议的,代理人应出示本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办

理登记手续。

    社会公众股东如系本人参加会议,应持股东账户卡、本人身份证原件办理登

记手续;如系委托代理人参加会议,应持股东账户卡、授权委托书、委托人身份

证复印件和本人身份证原件办理登记手续。

    异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2019 年 11 月

13 日下午 17:00 点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

    2、登记时间: 2019 年 11 月 13 日(星期三):上午 9:00-11:00,

                                                    下午 14:00-17:00。

    3、登记地点:北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦7层中节能太阳能股

份有限公司董事会办公室,邮编100082。

    4、联系方式:

       联系电话:(010)83052461

       传      真:(010)83052459

                                     3
       联 系 人:黄中化

    5、注意事项:

    (1)会期半天,与会股东交通及食宿自理。

    (2)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。公司提请各

股东注意,若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代理人

在现场参会时未能提供上述文件供核验的,公司工作人员将有权拒绝承认其参会

或表决资格。



    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作内

容和格式详见附件1。



    六、备查文件

    1、经公司董事签字的《第九届董事会第十一次会议决议》

    2、经公司监事签字的《第九届监事会第十一次会议决议》




                                              中节能太阳能股份有限公司

                                                      董 事 会

                                                  2019 年 11 月 13 日




                                     4
附件1:
                       参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360591
    2、投票简称:太阳投票
    3、填报表决意见:本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、
反对、弃权。

    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 11 月 15 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 11 月 14 日下午 3:00,结束
时间为 2019 年 11 月 15 日下午 3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                     5
附件 2:

                                授权委托书

    兹全权委托             先生/女士代表本人(本单位)出席中节能太阳能股

份有限公司2019年第一次临时股东大会,并对会议所有议案行使表决权。

    本人(本单位)对中节能太阳能股份有限公司2019年第一次临时股东大会具

体审议议案的委托投票指示如下:

                                           备注
 提案
                   提案名称            该列打勾的栏   同意    反对   弃权
 编码
                                       目可以投票
  100          总议案:所有提案            √
                               非累积投票提案
           《关于控股股东变更关于收购
 1.00      涉及基本农田相关资产的承诺      √
                   函的议案》
           《关于办理注册地址迁移的议
 2.00                                      √
                     案》


    说明:

    1、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权,在相应的空格内划“√”,

三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托;

    2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效;单位委托须加盖公章。



委托人签名:                         身份证号码:

受托人签名:                         身份证号码:

委托人持股数:                       委托人证券账户号:

委托日期:                           委托有效期:




                                    6

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