平潭发展:第九届董事会2019年第三次会议决议公告

证券代码:000592                证券简称:平潭发展            公告编号:2019-042


            中福海峡(平潭)发展股份有限公司
         第九届董事会2019年第三次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    中福海峡(平潭)发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 31
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第九届董事会 2019 年第三次会议
的通知,会议于 2019 年 6 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 5 人,实际
出席董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持,会议符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定。会议审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》:
    公司定于 2019 年 6 月 27 日召开公司 2018 年年度股东大会,具体内容详见
2019 年 6 月 6 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的【2019-043】号公告。
    表决结果:有效表决票数 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                 中福海峡(平潭)发展股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年六月六日

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