福建中福实业股份有限公司公司章程修改对照表

                                                        公司章程修改对照表
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                            修改前条款                                                           修改后条款
第五条 公司住所:福建省平潭综合实验区管委会现场指挥部办公大楼一楼, 第五条 公司住所:福建省平潭渔平大道与坛西大道交叉口平潭综合实验区
邮政编码:350001。                                                  管委会现场指挥部办公大楼一楼,邮政编码:350001。
第六条 公司注册资本为人民币 651,851,565 元                           第六条 公司注册资本为人民币 847,407,034 元
第七条 公司经营期限为永久存续的股份有限公司。                        第七条 公司经营期限为 50 年。
第一百二十九条 董事会由五名至七名董事组成,其中独立董事人数不少于    第一百二十九条 董事会由五名董事组成,其中独立董事人数不少于董事会
董事会人数的 1/3。董事会设董事长一人,副董事长一人。                 人数的1/3。董事会设董事长一人,副董事长一人。
第一百九十九条 公司的利润分配政策为:                                第一百九十九条 公司的利润分配政策为:
    (一) 公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,利润分配        (一)公司的利润分配应当重视对投资者的合理投资回报,实施持续、
政策应保持连续性和稳定性;                                           稳定的利润分配制度,并兼顾公司合理资金需求的原则,但利润分配不得超
    (二) 公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金    过公司累计可分配利润的范围。公司应结合股本规模、发展前景、投资安排、
分红;                                                               利润增长状况、现金流量情况等因素制订符合公司可持续发展要求和利益最
    (三) 公司最近三年以现金方式累计分配的利润应当不少于最近三年    优化原则的利润分配方案。
公司实现的年均可分配利润的 30%,确因特殊原因不能达到上述比例的,董       (二)公司可以采取现金或股票方式分配股利,可以进行中期现金分红。
事会应当向股东大会作特别说明;                                       在充分考虑股东回报、切实保障社会公众股东合法权益的前提下,公司当年
(四) 公司年度盈利但未提出现金利润分配预案的,董事会应说明未进行    实现盈利,且当年末累计未分配利润为正数时,董事会应提出科学、合理的
现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途,独立董事应对   现金分红建议和预案,提交股东大会表决。公司应当切实保障社会公众股股
此发表独立意见。                                                     东参与股东大会的权利,董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公
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                                                                         (三)在当年盈利的情况下,公司足额提取法定公积金和任意公积金后,
                                                                     最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利
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    (四)公司应当多渠道充分听取独立董事和中小股东的对现金分红预案
的意见,做好利润分配(现金分红)事项的信息披露。
    (五)公司监事会对董事会和经营管理层执行现金分红政策、股东回报
规划的情况以及决策程序应进行有效监督。
    (六)对于当年盈利但未提出利润分配预案,公司董事会应当在年度定
期报告中披露原因以及未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划,独立
董事应当对此发表独立意见、公开披露,公司还应在召开年度现场股东大会
时,向股东提供网络形式的投票平台。
  (七)公司利润分配政策,属于董事会和股东大会的重要决策事项,不
得随意调整而降低对股东的回报水平。因国家法律法规和证券监管部门对上
市公司的利润分配政策颁布新的规定以及因外部经营环境或自身经营状况
发生重大变化而需调整或变更现金分红政策的,公司应以股东权益保护为出
发点,详细论证和说明原因,充分听取中小股东的意见和诉求,由董事会向
股东大会提交议案进行表决,独立董事对此发表独立意见,并需经出席股东
大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    (八)存在股东违规占用公司资金的情况,公司应当扣减该股东所分配
的现金红利,以偿还其占用的资金。




                               福建中福实业股份有限公司董事会

                                             二〇一二年六月七日

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