建投能源:第八届监事会第五次临时会议决议公告

     证券代码:000600        证券简称:建投能源        公告编号:2019-50



                河北建投能源投资股份有限公司
              第八届监事会第五次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    河北建投能源投资股份有限公司监事会于 2019 年 9 月 9 日分别以送达和电子邮
件的方式向全体监事发出召开第八届监事会第五次临时会议的通知。本次会议于

2019 年 9 月 12 日以通讯方式召开。公司本届监事会现有监事 5 人,全部参与表决。

    本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并经通讯表决,通过以下决议:

    以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过《关于继续推进公司发
行股份购买资产暨关联交易事项的议案》

    鉴于本次交易的实施,有利于解决公司与控股股东间的同业竞争问题,有利于

改善公司能源结构,进入抽水蓄能发电领域,并将进一步扩大公司装机容量、提高
资产规模,提升公司在河北省发电和供热市场的份额,有助于增强公司的核心竞争
能力和持续经营能力,实现公司的可持续发展,符合公司和全体股东的长远利益。
因此,公司监事会同意继续推进本次交易。

    该事项详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《河北建投能源投资股份有限公司
关于继续推进公司发行股份购买资产暨关联交易事项的公告》。

    根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事

会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》,上述议案无需提交
股东大会审议。
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三、备查文件

河北建投能源投资股份有限公司第八届监事会第五次临时会议决议。




                                        河北建投能源投资股份有限公司
                                                  监   事   会
                                                2019 年 9 月 12 日




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