韶能股份:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

 股票简称:韶能股份    股票代码:000601    编号:2020-025


           广东韶能集团股份有限公司关于召开
            2020 年第二次临时股东大会的通知


 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,
并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任


    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:广东韶能集团股份有限公司(下称“公
司”)2020 年第二次临时股东大会。
    (二)召集人:公司第九届董事会。
    公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了提请 2020 年
第二次临时股东大会审议的议案。
    (三)会议召开的合法、合规性:
    本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
    (四)会议召开的日期和时间:
    1、现场会议召开时间:2020 年 4 月 17 日下午 14:50
    2、网络投票日期、时间:2020 年 4 月 17 日
    其中,互联网投票系统投票时间:2020 年 4 月 17 日上午 9:15
至 2020 年 4 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
    交易系统投票时间:2020 年 4 月 17 日上午 9:30—11:30,
下午 13:00—15:00。


                              1
   (五)会议的召开方式:
   本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
   公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结
果为准。
   (六)股权登记日:2020 年 4 月 13 日(星期一)
   (七)出席对象:
   1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
   2、公司董事、监事和高级管理人员。
   3、公司聘请的见证律师等相关人员。
    (八)提示公告:公司将于 2020 年 4 月 14 日就本次临时股
东大会发布提示公告。
   (九)现场会议召开地点:广东省韶关市武江区沿江路 16
号公司 25 楼会议室。
   二、会议审议事项
    (一)本次会议议案为非累积投票议案
    《关于投资建设年产 32 万吨耒阳抄纸项目的议案》
    本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 2 日刊登在巨潮资


                             2
讯网和《证券时报》的第九届董事会第二十二次会议决议公告及
《广东韶能集团股份有限公司关于投资建设年产 32 万吨耒阳抄
纸项目的对外投资公告》,公告编号:2020-022、023。
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
进行表决。
    (二)根据相关法律法规及《公司章程》的规定,本议案需
经出席本次股东大会具有表决权的股东(包括股东代理人)所持
表决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
    (三)本议案均需对中小投资者的表决单独计票,并对计票
结果单独披露。
    注:中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公
司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公
司 5%以上股份的股东。
    三、议案编码
                                                            备注
 议案编码                      议案名称                 该列打勾的栏目
                                                            可以投票
非累积投票
  议案

  1.00       关于投资建设年产32万吨耒阳抄纸项目的议案        √

    四、会议登记等事项
    (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (二)登记时间:2020 年 4 月 16 日上午 8:00-12:00,下午
14:30-17:30。
    (三)登记地点:广东省韶关市武江区沿江路 16 号 13 楼公
司董事会秘书办公室。

                                   3
    (四)登记手续:
    法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持
股证明、授权委托书和出席人员身份证办理登记手续。异地股东
可以用信函或传真登记。
    个人股东凭股东账户卡、持股证明、身份证办理登记手续;
委托他人出席会议的,受托人凭本人身份证、授权委托书、委托
人持股证明及账户卡办理登记手续。
    (五)联系方式:
    1、会议联系方式
    联系人:沈玉村
    联系电话:0751-8153150
    传 真:0751-8535226
    地 址:广东省韶关市武江区沿江路 16 号
    邮 编:512026
    2、参加现场会议的股东费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码:“360601”;投票简称:
“韶能投票”。
    2、填报表决意见。
    本次临时股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:
同意、反对、弃权。
    3、本次股东大会不设置总议案,对同一议案的投票以第一
次有效投票为准。


                             4
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 4 月 17 日的交易时间,即 9:30—11:30
和 13:00—15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为:2020 年 4 月 17 日上
午 9:15,结束时间为 2020 年 4 月 17 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳
证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》
的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
    六、备查文件
    公司第九届董事会第二十二次会议决议;
    特此通知。




                           广东韶能集团股份有限公司董事会
                                   2020 年 4 月 1 日




                              5
                               授权委托书


          兹委托       先生(女士)代表本单位(或本人)出席广东
  韶能集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会,并代为行
  使表决权。
          本单位(本人)对本次会议审议事项中未作具体指示的,受
  托人有权按照自己的意思表决。
          本单位(本人)对本次会议议案的投票意见:
                                                      备注              表决意见
议案编码                 议案名称                 该列打勾的栏
                                                                 同意    反对      弃权
                                                    目可以投票
非累积投
 票议案
           关于投资建设年产32万吨耒阳抄纸项目的
  1.00                                                 √
           议案



  委托人(签字或盖章):                    受托人姓名(签字或盖章):


  委托人营业执照号码或身份证号码:            受托人身份证号码:


  委托人股东账号:                            委托日期:


  委托人持有股数:                            委托期限:




                                      6

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