盛达矿业:八届十九次董事会决议公告

盛达矿业股份有限公司
                   八届十九次董事会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    盛达矿业股份有限公司(下称“公司”)于 2016 年 6 月 6 日以通
讯方式召开了八届十九次董事会会议,本次会议通知及文件于 2016 年
6 月 2 日以邮件等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决
董事 9 名,本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。会议经表决形成如下决议:
    一、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构和内控审计
机构的议案》
    经公司董事会审计委员会提议,经与会董事审议,同意续聘大华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构和内控
审计机构,审计费用拟定为人民币60万元,其中财务审计费用40万元,
内控审计费用20万元。
    表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。
    该议案需提交公司 2015 年度股东大会审议。
    二、审议通过《关于修订公司<内部控制评价制度>的议案》
    详细内容请查阅与本决议一同公告的《公司内部控制评价制度》。
    表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。
    三、审议通过《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》
    公司定于2016年6月28日(星期二)召开公司2015年度股东大会。
具体内容详见与本决议同时公告的《公司关于召开2015年度股东大会
的通知》。
    表决结果:同意票9票;反对票0票;弃权票0票。
    特此公告
                             盛达矿业股份有限公司董事会
                                  二〇一六年六月六日

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