盛达矿业:2016年第三次临时股东大会决议公告

盛达矿业股份有限公司
          2016年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2016 年 12 月 8 日下午 14:30。
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2016 年 12 月 8 日上午 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 12 月 7 日下
午 15:00 至 2016 年 12 月 8 日下午 15:00。
    3、现场会议召开地点:北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 5
楼会议室。
    4、召集人:公司第八届董事会。
    5、会议方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    6、会议主持:董事长马江河。
       7、本次会议的召集、召开符合相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
       (二)会议出席情况
       出席本次会议股东总体情况:参加现场会议及网络投票表决的股
东(或股东代理人)共 12 名,代表股份数 335,672,349 股,占公司
总股本 722,625,223 股的 46.45%。其中,参加现场会议的股东(或股
东代理人)共 6 名,代表股份数 335,462,549 股,占公司总股本
722,625,223 股的 46.42%;参加网络投票的股东共 6 名,代表股份数
209,800 股,占公司总股本 722,625,223 股的 0.03%。
       公司董事、部分监事和高级管理人员及见证律师参加了本次会
议。
       二、议案审议表决情况
       审议通过《关于增补王学武为公司第八届董事会董事的议案》。
       表决情况:同意 335,463,349 股,反对 209,000 股,弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),同意股数占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.94%。
       其中中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合 计 持 有 公 司 5% 以 上 股 份 以 外 的 其 他 股 东 ) 表 决 情 况 : 同 意
30,253,103 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.31%;反对
209,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.69%;弃权 0 股(其
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。
       表决结果:本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上
通过
       三、律师出具的法律意见
       (一)律师事务所名称:北京舟之同律师事务所。
       (二)律师姓名:丁灿平、杨东。
       (三)结论性意见:公司 2016 年第三次临时股东大会的召集和
召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定;出席本次股东大会
的人员资格合法有效;表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规
定;本次股东大会通过的各项决议合法有效。
       四、备查文件
   (一)《盛达矿业股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》
   (二)《北京舟之同律师事务所关于盛达矿业股份有限公司二零
一六年第三次临时股东大会的法律意见书》
       特此公告
                                     盛达矿业股份有限公司董事会
                                        二〇一六年十二月八日

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