威达医用科技股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

威达医用科技股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间无增加提案。
    本次会议无否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2008年4月4日上午9:00
    2.召开地点:深圳市福田区北环大道7043号青海大厦29楼公司会议室
    3.召开方式:现场投票
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人:公司董事长吕建中先生主持
    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司章程的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:
    股东及股东代理人2人、代表股份5343.6万股、占公司有表决权总股份38.07%。
    四、提案审议和表决情况
    1.《关于公司迁址的议案》
    (1)总的表决情况:
    赞成票5343.6万股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%,弃权票0股,
    反对票0股;
    (2)表决结果:通过
    2.《关于修改公司章程的议案》
    (1)总的表决情况:
    赞成票5343.6万股,占出席会议的股东及股东代理所持表决权的100%,弃权票0股,
    反对票0股;
    (2)表决结果:通过
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:广东君言律师事务所
    2.律师姓名:黄亮、孙林
    3.结论性意见:贵公司2008年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,会议通过的决议合法、有效。
    特此公告。

    威达医用科技股份有限公司董事会
    二OO八年四月四日

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