威达医用科技股份有限公司五届十二次监事会会议决议公告

威达医用科技股份有限公司五届十二次监事会会议决议公告

  本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  威达医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2008 年12月12日下午2:00 以传真表决方式召开了五届十二次监事会会议。本次会议通知于2008 年12月7日以传真方式发出,会议应参加监事3 名,实际参加监事3 名。会议的召开符合《公司法》及公司章程的有关规定。
  会议经通讯方式表决,以3 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司监事会换届的议案》。
  公司第五届监事会于2008年8月24日任期届满。根据《公司章程》的有关规定,公司新一届即第六届监事会由三名监事组成,其中股东代表监事二名,职工代表监事一名。公司职工代表监事通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司监事会决定提名为李生林先生、高国栋先生公司第六届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。
  该项议案尚需提交2008 年度第五次临时股东大会表决。
  特此公告。

  威达医用科技股份有限公司监事会
  二OO 八年十二月十二日

  附:监事会股东代表监事候选人个人简历
  李生林,男,汉族,中共党员,1943 年10月出生,本科学历。
  1968 年毕业于甘肃农业大学并参加工作,曾任甘肃天水市张家川县委副书记、清水县县委书记、天水市市委副书记;甘肃省庆阳地区行署专员、地委书记;甘肃省民族事务委员会主任,甘肃省人大常委会民族侨务委员会主任。现任甘肃盛达集团股份有限公司顾问。
  李生林与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  高国栋,男,汉族,中共党员,1962年5月15日出生,大学本科学历,高级工程师。曾任甘肃省定西双象车辆有限公司(甘肃省定西车辆厂改制)董事长、总经理、党委副书记。现任内蒙古银都矿业有限公司董事、董事会秘书;内蒙古天成矿业有限公司董事、董事会秘书长。
  高国栋与本公司及本公司实际控制人无关联关系,不持有公司股份、未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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